集会会议所在：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼集会会议室

集会会议召开方法：现场投票和网络投票相团结

甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司2019年年度股东大会集会会议须知

为维护全体股东的正当权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、集会会议凭据法令、礼貌、有关规定和《公司章程》的规定举办，大会期间,全体出席人员应以维护股东的正当权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉推行法界说务。

二、股东介入股东大会，依法享有讲话权、质询权、表决权等权利，并该当真推行法界说务，不得加害其他股东权利。

三、集会会议挂号

1、拟出席本次股东大会集会会议的股东或股东署理人应持以下文件治理挂号：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会集会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡治理挂号；法人股东委托署理人出席股东大会集会会议的，凭署理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡治理挂号。

（2）自然人股东亲自出席股东大会集会会议的，凭本人身份证、证券账户卡治理挂号；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡治理挂号。

（3）网络投票挂号留意事项：证券投资基金参加公司股东大会网络投票的，应在股权挂号日后两个事情日内向上海证券生意业务所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东操作生意业务系统可以直接举办网络投票，不需要提前举办参会挂号。

2、股东可以信函或传真方法挂号，个中，以传真方法举办挂号的股东，务必在出席现场集会会议时携带上述质料原件并提交给本公司。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书可能其他授权文件该当颠末公证，并与上述治理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

4、现场参会股东或股东署理人应在 2020 年 6 月 4 日 16:30 以前治理参会挂号。并需携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于 6 月 5 日下午 13:30前到上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼集会会议室签处处治理签到挂号，未在下午13:30 前治理签到挂号的股东或股东署理人不能介入集会会议表决。

四、大会召开期间，股东事先筹备讲话的，应提前举办挂号，由主持人布置讲话。股东姑且要求讲话或就相关问题提出质询的,该当先举手示意，并凭据主持人的布置举办。讲话或提问应环绕本次集会会议议案，每位股东讲话不得高出 2次,第一次讲话的时间不得高出五分钟，第二次不得高出三分钟。为了担保集会会议高效有序举办，讲话股东不高出五位。

五、股东讲话及提问前，应先先容本身的股东身份（或所代表的股东单位）、先陈诉所持股份数。

六、为担保股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或署理人)的正当权益，除出席集会会议的股东(或署理人)、公司董事、监事、高级打点人员、公司保荐代表人、聘任状师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

七、股东大会期间，请参会人员将手构造机或调为静音状态，回绝小我私家举办灌音、拍照及录像。

甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司2019年年度股东大会集会会议议程

一、集会会议召开时间：

1、现场集会会议时间：2020 年 6 月 5 日14 点 00 分

2、网络投票时间：2020 年 6 月 5 日

公司此次股东大会采取上海证券生意业务所网络投票系统，通过生意业务系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场集会会议召开所在：

上海市浦东新区南六公路369号1楼集会会议室

三、集会会议主持人：邓庆生董事长

四、集会会议议程：

（一）主持人公布集会会议开始

（二）主持人公布股东到会环境

（三）主持人先容集会会议议题，与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称 投票股东范例

A 股股东

1 关于公司 2019 年度董事会事情陈诉的议案 √

2 关于公司 2019 年度独立董事述职陈诉的议案 √

3 关于公司 2019 年度财务决算陈诉的议案 √

4 关于公司 2019 年年度陈诉及其摘要的议案 √

5 关于公司 2019 年度利润分配的预案 √

6 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2019 年度募集资金存放与利用环境的专项陈诉的议案 √

8 关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2020 年过活常性关联生意业务估量的议案 √

10 关于 2019 年度公司计提商誉减值筹备的议案 √

11 关于 2020 年度公司对外包管及资产抵押估量的议案 √

12 关于公司管帐政策变换的议案 √

13 关于 2019 年度计提存货减值筹备的议案 √

14 关于 2019 年度单项计提应收账款坏账筹备的议案 √

15 关于耽误公司第 2 期员工持股打算存续期的议案 √

16 关于公司 2019 年度监事会事情陈诉的议案 √

17 关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案 √

（四）股东讲话及公司董事、监事、高级打点人员答复股东提问

（五）现场投票表决

（六）主持人公布休会，统计表决功效（包罗现场投票和网络投票功效）

（七）集会会议主持人公布表决功效

（八）董事会秘书宣读集会会议决策，出席集会会议的董事等签署集会会议决策、记录

（九）见证状师宣读法令意见书

（十）公布股东大会竣事

甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司

议 题

目录

议案一、关于公司 2019 年度董事会事情陈诉的议案.......................7

议案二、关于公司 2019 年度独立董事述职陈诉的议案....................19

议案三、关于公司 2019 年度财务决算陈诉的议案........................33

议案四、关于公司 2019 年年度陈诉及其摘要的议案......................41

议案五、关于公司 2019 年度利润分配的预案............................42

议案六、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案........................43

议案七、关于公司 2019 年度募集资金存放与利用环境的专项陈诉的议案....44

议案八、关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案........................52

议案九、关于公司 2020 年过活常性关联生意业务估量的议案..................53

议案十、关于 2019 年度公司计提商誉减值筹备的议案....................59

议案十一、关于 2020 年度公司对外包管及资产抵押估量的议案............61

议案十二、关于公司管帐政策变换的议案...............................68

议案十三、关于 2019 年度计提存货减值筹备的议案......................72

议案十四、关于 2019 年度单项计提应收账款坏账筹备的议案..............74

议案十五、关于耽误公司第 2 期员工持股打算存续期的议案...............77

议案十六、关于公司 2019 年度监事会事情陈诉的议案....................79

议案十七、关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案......................82

议案一、关于公司 2019 年度董事会事情陈诉的议案

列位股东：