证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０２１

广东骅威玩具工艺股份有限公司

第二届董事会第五次集会会议决策通告

本公司及其董事会全体人员担保通告内容真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次集会会议于２０１１年９月１４日上午１０：００在公司集会会议室以现场集会会议的形式召开，集会会议通知已于２０１１年９月３日以传真等方法向全体董事发出。本次集会会议由董事长郭卓才召集，应到董事９名，实到董事９名，集会会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次集会会议。

本次集会会议的召集、召开和表决措施切合《公司法》、《董事集会会议事法则》和《公司章程》等有关法令礼貌的规定，正当有效。与会董事经当真审议，通过了如下决策：

一、审议通过了关于变换公司名称及谋划领域的议案；

表决功效：赞成９票，阻挡０票，弃权０票。

按照公司将来谋划成长需要，团结公司当前谋划业务实际环境，公司名称拟变换为“广东骅威科技股份有限公司”。

公司原谋划领域为：“货品收支口、技能收支口（法令、行政礼貌克制的项目除外；法令、行政礼貌限制的项目须取得许可后方可谋划）；出产、销售：玩具、工艺美术品（不含金银饰品）、塑料成品、打扮、箱包、皮革成品、文体用品及器材、小家电；对高新科技项目、文化财富的投资；回收、加工、销售：废旧塑料。（谋划领域中凡涉及专项规定持专批证件方可谋划）。”

公司谋划领域拟变换为：“高新科技项目投资，家产设计、文化创意财富支撑技能、电子信息技能的应用和开发，科研所需的原质料、设备仪器及相关技能的收支口业务；文化财富项目投资，电视剧和动漫片的建造、引进、刊行和传播，动漫片相关衍出产物的制造和销售，文化休闲娱乐处事的投资，文化勾当策划，旅游产物的开发和销售；种种玩具、模型、婴幼用品、工艺品、五金成品（不含金银饰品）、塑胶成品的制造和销售，家电、打扮、箱包、皮革、文体用品及器材、日用百货的销售，废旧塑料回收和综合操作；法令礼貌答允的家产、贸易投资，货品收支口、技能收支口（法令、行政礼貌克制的项目除外）。（谋划领域中凡涉及专项规定持专批证件方可谋划）”。最终以工商挂号构造审定为准。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次姑且股东大会审议。

二、审议通过了关于修改公司章程相关条款的议案；

表决功效：赞成９票，阻挡０票，弃权０票。

《公司章程修改比较表》及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的通告。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次姑且股东大会审议。

三、审议通过了公司内部节制法则落实环境自查表；

表决功效：赞成９票，阻挡０票，弃权０票。

《内部节制法则落实环境自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的通告。

四、审议通过了公司关于开展增强中小企业板上市公司内控法则落实专项勾当的整改打算；

《关于开展增强中小企业板上市公司内控法则落实专项勾当的整改打算》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的通告。

表决功效：赞成９票，阻挡０票，弃权０票。

五、审议通过了关于召开２０１１年第一次姑且股东大会的通知；

公司定于２０１１年１０月１３日上午１０：００于公司一楼大集会会议室召开２０１１年第一次姑且股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

集会会议通知详见同日登载在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关通告。

特此通告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０２２

广东骅威玩具工艺股份有限公司

关于召开２０１１年第一次姑且

股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级打点人员担保通告内容真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

经公司第二届董事会第五次集会会议审议通过，收购库存外贸童装，公司抉择于２０１１年１０月１３日召开２０１１年第一次姑且股东大会，详细事项通知如下：

一、集会会议召开的根基环境

（一）集会会议时间：２０１１年１０月１３日上午１０：００

（二）集会会议所在：广东省汕头市澄海区澄华家产区玉亭路骅威家产园一楼大集会会议室

（三）集会会议召集人：公司董事会

（四）集会会议召开方法：现场集会会议

（五）股权挂号日：２０１１年１０月１０日

二、集会会议审议事项：

（一）关于变换公司名称及谋划领域的议案；

（二）关于修改公司章程相关条款的议案。