证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 通告编号：２０１２－０７

厦门港务成长股份有限公司

第四届董事会第十八次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、董事会集会会议召开环境

１、本公司于２０１２年３月６日以电子邮件送达方法向全体董事发出召开第四届董事会第十八次集会会议的书面通知；

２、本公司于２０１２年３月１６日（礼拜五）上午９：００以现场表决方法在公司大集会会议室召开第四届董事会第十八次集会会议；

３、本次集会会议应参会董事９人，实际参会董事８人（独立董事邵哲平先生因还有公务未能介入本次集会会议，委托独立董事傅元略先生代为出席集会会议并行使表决权）；

４、本次集会会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次集会会议；

５、本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部门规章、类型性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会集会会议审议环境

本次集会会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了２０１１年度陈诉全文及摘要；

有关内容参见３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１１年年度陈诉》、《公司２０１１年年度陈诉摘要》。

本项议案以９票赞成，０票阻挡，０ 票弃权得到通过。

２、审议通过了董事会事情陈诉；

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

３、审议通过了总司理事情陈诉；

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

４、听取了《独立董事述职陈诉》；

有关内容参见３月２０日巨潮资讯网《独立董事述职陈诉》

５、审议通过了２０１１年度利润分配预案；

经天健正信管帐师事务所审计，本公司在２０１１年度累计实现净利润人民币 １４５，３５９，７５８．９２元，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币１０，６６７，５２０．１２元，加上年初未分配利润结余６８３，３８７，８８７．６２元，减２０１０年已分配利润１５，９３０，０００．００元，今年度可供股东分配的利润为８０２，１５０，１２６．４２元。

按照公司的利润分配政策，以及实际的谋划及现金流环境，发起公司２０１１年度利润分配预案为每１０股派０．２０元（含税）、拟分配利润为１０，６２０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１１年度不举办成本公积转增股本。

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

６、审议通过了关于２０１２年过活常关联生意业务的议案；

有关内容参见３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于２０１２年过活常关联生意业务估量通告》。

本项议案为关联生意业务，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决。

公司独立董事事先已对该项议案举办审核，同意提交董事会举办审议，并揭晓了独立意见，有关内容参见３月２０日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以５票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

７、审议通过了《公司２０１２年度全面预算方案》；

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

８、审议通过了公司２０１１年度内部节制评价陈诉；

本公司《２０１１年度内部节制评价陈诉》、管帐师事务所出具的《厦门港务成长股份有限公司针对母公司及重要子公司内部节制审计陈诉》及公司独立董事对此出具的独立意见已披露于３月２０日巨潮资讯网。

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

９、审议通过了《关于为建材公司１．２５亿元银行综合授信额度提供包管的议案》；

有关内容参见３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于为建材公司１．２５亿元银行综合授信额度提供包管的通告》；

公司独立董事事先已对该项议案揭晓了独立意见，有关内容参见３月２０日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

１０、审议通过了《公司谋划打点层２０１１年年薪方案》；

公司董事会对公司谋划打点层在２０１１年度的谋划业绩和打点程度举办了全面的查核，确定了《公司谋划打点层２０１１年年薪方案》。２０１１年度，公司谋划打点层年度收入总额为１９７．２７万元。

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

１１、审议通过了关于修订《厦门港务成长股份有限公司黑幕信息知恋人挂号打点制度》的议案；

有关内容参见３月２０日巨潮资讯网《厦门港务成长股份有限公司黑幕信息知恋人挂号打点制度》。

本项议案以９ 票赞成，０ 票阻挡，０ 票弃权得到通过。

１２、审议通过了召开２０１１年度股东大会的议案；