股票简称：中嘉博创股票代码：000889

中嘉博创信息技能股份有限公司

与

中天国富证券有限公司

关于

中嘉博创信息技能股份有限公司

非公然刊行股票申请文件反馈意见

之回覆陈诉

保荐机构（主承销商）

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区会合贸易（北）

二〇二〇年十二月

中国证券监督打点委员会：

按照贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202854号）中《中嘉博创信息技能股份有限公司非公然刊行股票申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）会同北京市中伦状师事务所（以下简称“申请人状师”或“状师”）、亚太（团体）管帐师事务所（非凡普通合资）（以下简称“管帐师”），对中嘉博创信息技能股份有限公司（以下简称“申请人”、“刊行人”、“上市公司”、“公司”可能“中嘉博创”）本次非公然刊行股票申请文件的反馈意见所涉及的有关问题举办了当真核查和落实，现就反馈意见涉及问题的核查和落实环境逐条说明如下，请审阅。

如无出格说明，本反馈回覆所用释义与《中天国富证券有限公司关于中嘉博创信息技能股份有限公司非公然刊行股票之尽职观测陈诉》（以下简称“《尽职观测陈诉》”）中的释义保持一致；除出格说明外，本反馈回覆所有数值保存2位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入原因造成。

目 录

1.申请人披露，募投项目利用租赁房产。请申请人增补说明：衡宇出租方的衡宇利用权和衡宇租赁条约，重点说明（包罗但不限于）衡宇的用途、利用年限、租用年限、租金及到期后对衡宇的处理打算；重点说明（包罗但不限于）出租偏向申请人出租衡宇是否存在违反法令、礼貌，或其已签署的协议或作出的理睬的景象，申请人租赁衡宇实际用途是否切合衡宇利用权证挂号范例、筹划用途、是否存在将通过划拨方法取得的地皮及衡宇租赁给申请人的景象。请保荐机构和申请人状师举办核查并发讲明确意见。请保荐机构和申请人律

师核查，并就是否影响本次刊行，发讲明确意见。................................................................... 4

2.申请人披露，本次募集资金主要用于智能通信处事平台项目、融合通信平台项目和人工智能呼唤中心项目等项目。请申请人增补说明，（1）本次募投项目是否需要取得相关部门的

行政许可；（2）是否切合国度通讯相关法令礼貌的规定。 ..................................................... 11

3.请申请人增补披露陈诉期内受到的行政惩罚环境和整改环境，并增补说明上市公司现任董事、高管最近36个月是否受到过证监会行政惩罚或最近12个月是否受到过生意业务所公然谴责；上市公司或其现任董事、高管是否存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或被证监会立

案观测的环境。 ............................................................................................................................15

4.请申请人增补说明，（1）是否存在与大股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合资）和中兆投资打点有限公司及其节制的企业从事沟通、相似业务的环境；（2）对存在沟通、相似业务的，申请人是否做出公道表明并举办信息披露；（3）对付已存在或大概存在的同业竞争，申请人是否披露办理同业竞争的详细法子；（4）募投项目是否新增同业竞争；（5）独立董事是否对申请人存在同业竞争和制止同业竞争法子的有效性揭晓意见。（6）今朝申请人界定为

无实际节制人，是否规避同业竞争认定的相关条件。 .............................................................19

5.申请人披露，公司投资性房地产包罗已出租的地皮利用权、持有并筹备增值后转让的地皮利用权和已出租的修建物。请申请人增补说明：（1）房地财富务在陈诉期内开展的详细环境；（2）房地财富务是否剥离的详细环境（包罗但不限于剥离所需审批手续、国资评估存案措施及推行环境）；（3）公司是否切合证监会调解上市公司再融资、并购重组涉及房地财富务禁锢政策的相关要求。请保荐机构和申请人状师就上述事项举办核查并发讲明确意见。

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6.申请人披露，上市公司原控股股东中兆投资与通泰达于2017年1月9日签署了《股份转让协议》，上市公司成为无控股股东、实际节制人的企业。请申请人增补说明，（1）今朝界