深圳市怡亚通供应链股份有限公司

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 通告编号：2016-037

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届董事会第四十七次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次集会会议通知于2016年2月22日以电子邮件形式发出，集会会议于2016年2月25日以书面传签的形式召开。公司应介入集会会议的董事7人，实际介入集会会议的董事7人。本次集会会议召开措施切合《公司法》及《公司章程》的规定。集会会议就以下事项决策如下：

一、最终以7票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链打点有限公司出资设立蚌埠怡舟深度供应链打点有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链打点有限公司（以下简称“安徽省公司”）拟投资设立“蚌埠怡舟深度供应链打点有限公司”（暂定，以注册地工商打点部门审定名称为准，以下简称“蚌埠怡舟深度供应链”），蚌埠怡舟深度供应链注册资金为人民币3,125万元，安徽省公司持股比例为60%，自然人韩书海持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联干系。该名自然人及其团队在当地有必然的销售渠道和品牌相助基本，但愿借助公司的资金、系统打点及人才优势，对经销品牌和渠道举办整合，扩大销售区域及渠道，类型操纵，低落经销本钱，提高项目收益。蚌埠怡舟深度供应链的谋划领域以预包装食品、扮装品、日用百货的销售为主，条件成熟时不解除向其他快消品规模拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链打点有限公司出资设立福建省中银兴商贸有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链打点有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“福建省中银兴商贸有限公司”（暂定，以注册地工商打点部门审定名称为准，以下简称“福建中银兴商贸”），福建中银兴商贸注册资金为人民币3,000万元，福建省公司持股比例为60%，自然人汪伟交持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联干系。该名自然人及其团队在当地有必然的销售渠道和品牌相助基本，但愿借助公司的资金、系统打点及人才优势，对经销品牌和渠道举办整合，扩大销售区域及渠道，类型操纵，低落经销本钱，提高项目收益。福建中银兴商贸的谋划领域以预包装食品、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）的批发为主，条件成熟时不解除向其他快消品规模拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立福州怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳市怡亚通物流”）拟投资设立“福州怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商打点部门审定名称为准，以下简称“福州怡亚通深度物流”），福州怡亚通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳市怡亚通物流持股比例为60%，自然人曹春朝持股比例为10%，自然人郭立丹持股比例为10%，自然人阮巧香持股比例为10%，自然人陈伟力持股比例为10%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联干系。福州怡亚通深度物流的谋划领域以普通货运、仓储处事为主。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链打点有限公司出资设立南安市亚华供应链打点有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链打点有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“南安市亚华供应链打点有限公司”（暂定，以注册地工商打点部门审定名称为准，以下简称“南安亚华供应链”），南安亚华供应链注册资金为人民币3,500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人杨梅生持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联干系。该名自然人及其团队在当地有必然的销售渠道和品牌相助基本，但愿借助公司的资金、系统打点及人才优势，对经销品牌和渠道举办整合，扩大销售区域及渠道，类型操纵，低落经销本钱，提高项目收益。南安亚华供应链的谋划领域以预包装食品的批发兼零售为主，条件成熟时不解除向其他快消品规模拓展。

该议案需提交股东大会审议。