[年报]宁夏恒力(600165)2009年年度陈诉   时间：2010年03月13日 11:01:48 中财网    

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2009年年度陈诉

一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点人员担保本陈诉所载资料不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会集会会议。
(三) 信永中和管帐师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保存意见的审计陈诉。
(四)
公司认真人姓名 王东明
主管管帐事情认真人姓名 贾志鸿
管帐机构认真人姓名 蔡立军
公司认真人王东明、主管管帐事情认真人贾志鸿及管帐机构认真人蔡立军声明：担保年度陈诉中财务陈诉的真实、精确、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金环境？
否
(六) 是否存在违反规定决定措施对外提供包管的环境？
否
二、公司根基环境
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 宁夏恒力
公司的法定英文名称 NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD
公司的法定英文名称缩写 NSWRC
公司法定代表人 王东明
(二) 接洽人和接洽方法
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵丽莉 唐志慧
接洽地点 宁夏石嘴山市惠农区河畔街 宁夏石嘴山市惠农区河畔街
电话 0952-3671222 0952-3671799
传真 0952-3671799 0952-3671799
(三) 根基环境简介
注册地点 宁夏银川市
注册地点的邮政编码 750000
办公地点 宁夏石嘴山市惠农区河畔街
办公地点的邮政编码 753202
公司国际互联网网址
电子信箱 hlqg@nxhengli.com.cn
(四) 信息披露及备置所在
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址
公司年度陈诉备置所在 公司证券法令事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市生意业务所 股票简称 股票代码 变换前股票简称
A 股 上海证券生意业务所 宁夏恒力 600165
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
(六) 其他有关资料
公司首次注册挂号日期 1998年5月14日
公司首次注册挂号所在 宁夏银川市
企业法人营业执照注册号 640000000004683
税务挂号号码 640205227694836
组织机构代码 22769483-6
公司礼聘的管帐师事务所名称 信永中和管帐师事务所有限责任公司
公司礼聘的管帐师事务所办公地点 北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层
三、管帐数据和业务数据摘要
(一) 主要管帐数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 -32,112,478.85
利润总额 7,967,970.89
归属于上市公司股东的净利润 4,939,190.05
归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 1,581,105.84
谋划勾当发生的现金流量净额 119,388,375.59
(二) 很是常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
很是常性损益项目 金额 说明
非活动资产处理损益 109,701.70
计入当期损益的当局补贴（与企业业务密切相关，凭据国度统
7,938,577.00
一标准定额或定量享受的当局补贴除外）
债务重组损益 4,569.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,537,030.38 未履约条约担保金损失477万元。

所得税影响额 290,443.49
少数股东权益影响额（税后） 551,822.56
合计 3,358,084.21
(三) 陈诉期末公司前三年主要管帐数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要管帐数据 2009年 2008年 2007年
增减(%)
营业收入 1,525,671,551.49 1,474,291,659.20 3.49 1,030,817,691.57
利润总额 7,967,970.89 6,266,844.79 27.14 6,378,752.44
归属于上市公司股东的净利润 4,939,190.05 5,632,258.02 -12.31 5,238,841.76
归属于上市公司股东的扣除很是常
1,581,105.84 -2,107,590.40 不合用 -22,281,803.69
性损益的净利润
谋划勾当发生的现金流量净额 119,388,375.59 47,160,379.30 153.15 16,206,629.13
本期末比上年同
2009年末 2008年末 2007年末
期末增减(%)
总资产 1,588,450,112.97 1,469,982,638.50 8.06 1,323,096,347.27
所有者权益（或股东权益） 489,450,905.49 485,626,534.32 0.79 480,031,933.53
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
根基每股收益（元／股） 0.025 0.029 -13.79 0.027
稀释每股收益（元／股） 0.025 0.029 -13.79 0.027
扣除很是常性损益后的根基每股收益（元／股） 0.008 -0.011 不合用 -0.115
加权平均净资产收益率（%） 1.01 1.17 淘汰0.16个百分点 1.09
扣除很是常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.32 -0.44 增加0.76个百分点 -4.65
每股谋划勾当发生的现金流量净额（元／股） 0.616 0.243 153.50 0.084
本期末比上年同期末增减
2009年末 2008年末 2007年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.52 2.50 0.79 2.47
四、股本改观及股东环境
(一) 股本改观环境
1、股份改观环境表
单位：股
本次改观前 本次改观增减（＋，－） 本次改观后
公积
比例 刊行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份 33,810,628 17.43 -33,810,628 -33,810,628 0 0
1、国度持股 33,810,628 17.43 -33,810,628 -33,810,628 0 0
2、国有法人持股 0 0
3、其他内资持股 0 0
个中： 境内非国有法
人持股
境内自然人持股
４、外资持股
个中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件畅通
160,142,882 82.57 33,810,628 33,810,628 193,953,510 100
股份
1、人民币普通股 160,142,882 82.57 33,810,628 33,810,628 193,953,510 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 193,953,510 100 193,953,510 100
股份改观的核准环境
公司股权分置改良于 2006 年 2 月 10 日经股东大会审议通过，于 2006 年 2月27日实施后复牌。

按照公司股权分置改良方案，2009 年 2 月 27 日 33,810,628 股有限售条件的畅通股上市畅通,故陈诉
期内公司股本结构产生变革。
2、限售股份改观环境
单位：股
今年排除限售 今年增加限售
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 排除限售日期
股数 股数
宁夏电力投资团体 股权分置改良 2009年2月27
21,305,395 21,305,395 0
有限公司 理睬 日
宁夏西洋恒力团体 股权分置改良 2009年2月27
12,505,233 12,505,233 0
有限公司 理睬 日
合计 33,810,628 33,810,628 0 / /
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(二) 证券刊行与上市环境
1、前三年历次证券刊行环境
截至本陈诉期末至前三年，公司未有证券刊行与上市环境。
2、公司股份总数及结构的改观环境
陈诉期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的改观。
3、现存的内部职工股环境
本陈诉期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际节制人环境
1、股东数量和持股环境
单位：股
陈诉期末股东总数 24,537户
前十名股东持股环境
持股 持有有限售
陈诉期内增 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
减 的股份数量
(%) 量
宁夏电力投资团体有限公司 国度 20.98 40,700,747 0 无
宁夏西洋恒力团体有限公司 国度 7.92 15,362,909 -9,500,000 0 无
宁夏房地产开发团体有限公司 未知 4.38 8,500,000 0 未知
中国银行－盟国华泰积极生长殽杂型证券
未知 0.72 1,398,052 0 未知
投资基金
谢湘茜 境内自然人 0.61 1,192,200 0 未知
李嘉龙 境内自然人 0.49 956,028 0 未知
酒泉钢铁(团体)有限责任公司 国有法人 0.45 880,016 0 未知
张成胜 境内自然人 0.45 870,001 0 未知
潘仰慈 境内自然人 0.42 811,645 0 未知
王馨晨 境内自然人 0.39 757,827 0 未知
前十名无限售条件股东持股环境
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
宁夏电力投资团体有限公司 40,700,747 人民币普通股
宁夏西洋恒力团体有限公司 15,362,909 人民币普通股
宁夏房地产开发团体有限公司 8,500,000 人民币普通股
中国银行－盟国华泰积极生长殽杂型证券投资基
1,398,052 人民币普通股
金
谢湘茜 1,192,200 人民币普通股
李嘉龙 956,028 人民币普通股
酒泉钢铁(团体)有限责任公司 880,016 人民币普通股
张成胜 870,001 人民币普通股
潘仰慈 811,645 人民币普通股
王馨晨 757,827 人民币普通股
1、宁夏西洋恒力团体有限公司为宁夏电力投资团体有限公司的全资子公司。

2、第一大股东、第二大股东和酒泉钢铁(团体)有限责任公司之间不存在关联上述股东关联干系或一致动作的说明
干系。
3、其余7名股东之间未知其是否存在关联干系或一致动作的环境。
宁夏西洋恒力团体有限公司于 2009 年 12 月 24 日和2009 年 12 月 25 日通过上海证券生意业务所大宗
生意业务系统和竞价生意业务系统别离减持其所持有的宁夏恒力 8,500,000 股、1,000,000 股，累计减持
9,500,000 股，占宁夏恒力总股本的 4.9%。
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2、控股股东及实际节制人环境
(1) 控股股东及实际节制人详细环境先容
宁夏电力投资团体有限公司创立于 1996 年11月 25 日，是由自治区当局出资、授权自治区国资委推行出资人职责、具有企业法人职位的国有独资公司，是自治区电力和重点建树项目的投资主体、融资平台以及阶段性持股的谋划实体，现注册成本 10 亿元人民币。投资项目涉及电力、冶金、化工、金属成品、金融等多个规模。
(2) 控股股东环境
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 宁夏电力投资团体有限公司
单位认真人或法定代表人 李广林
创立日期 1996年11月25日
注册成本 100,000
主要谋划业务或打点勾当 电力及相关财富投资和谋划；股权打点；资产打点；投资咨询
(3) 实际节制人环境
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 宁夏回族自治区国有资产监督打点委员会
(4) 控股股东及实际节制人变换环境
本陈诉期内公司控股股东及实际节制人没有产生变换。
公司与实际节制人之间的产权及节制干系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本陈诉期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
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五、董事、监事和高级打点人员
(一) 董事、监事和高级打点人员持股改观及酬金环境
单位：股
是否
陈诉期 在股
内从公 东单
司领取 位或
年初
年 年末 改观 的酬金 其他
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期 持股
龄 持股数 原因 总额 关联
数
（万 单位
元）（税 领取
前） 酬金、
补助
王东明 董事长 男 44 2008年7月2日 2010年7月25日 0 0 0 是
董事、总
高小平 男 48 2007年7月26日 2010年7月25日 5,148 5,148 25.9 否
司理
叶森 董事 男 43 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 0 是
董事、董
赵丽莉 女 43 2008年7月18日 2010年7月25日 770 770 16.77 否
事会秘书
孙永武 董事 男 47 2009年8月10日 2010年7月25日 0 0 0 是
毛国芝 独立董事 男 66 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 3 否
马熙康 独立董事 男 67 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 3 否
刘玉利 独立董事 男 44 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 3 否
刘敬霞 独立董事 女 40 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 3 否
监事会主
韩存在 男 44 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 20.01 否
席
梁军 监事 男 40 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 0 是
王家友 监事 男 46 2007年7月26日 2010年7月25日 200 200 3.87 否
朱宝仓 监事 男 44 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 6.06 否
马静林 监事 男 44 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 5.98 否
贾志鸿 财务总监 男 45 2008年7月18日 2010年7月25日 0 0 9.42 否
徐海西 副总司理 男 46 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 21.19 否
景清学 总工程师 男 46 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 20.01 否
刘志成 副总司理 男 48 2007年7月26日 2010年7月25日 0 0 18.84 否
白永福 副总司理 男 37 2008年7月18日 2010年7月25日 0 0 16.77 否
合计 / / / / / 6,118 6,118 / 176.82 /
王东明：2005 年至今任宁夏电力投资团体有限公司人力资源部副主任、主任；2005 年至2007 年 7 月任本公司监事；2007 年 7 月至今 2008 年 6 月任本公司董事；2008 年 7 月至今任公司董事长。
高小平：2005 年至今任本公司董事、总司理；2007年 6 月至今任宁夏电力投资团体有限公司副董事长。
叶森：2005年至今任宁夏电力投资团体有限公司财金部副司理、司理、总管帐师；2005 年至今任本公司董事。
赵丽莉：2005 年至今任宁夏恒力副总工程师；2008 年7 月至今任公司董事；2008 年12月至今任公司董事会秘书。
孙永武：2005 年任宁夏经济技能开发区(国度级)建树开发公司书记、副总司理；2008 年任宁夏农垦科学技能研究所党委副书记、所长,银川经济技能开发区招商中心副主任；2008 年 8 月至今任宁夏电力投资团体有限公司综合部部长；2009 年 8 月至今任本公司董事。
毛国芝：2005 至今任本公司独立董事。
马熙康：2005 至今任本公司独立董事。
刘玉利：2005 年 5 月至今任本公司独立董事。
刘敬霞：2005 至今任本公司独立董事。
韩存在：2005 年至 2008 年 7 月任本公司党委副书记、纪委书记；2005 至今任本公司工会主席；2007
年 7 月至今任本公司监事会主席。
梁军：2005 年至今任宁夏电力投资团体有限公司筹划成长部司理；2007 年 7 月至今任本公司监事。
王家友：2005 年 11 月至 2007 年 1 月任销售部副部长；2007 年 2 月至今任供应部部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
朱宝仓：2005 年至今任本公司出产建造部部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。
马静林：2005 年至2006年任本公司财计部副部长；2006 年至 2007 年6月任效能监察部副部长；2007
年 7 月至今任本公司销售部副部长、监事。
贾志鸿：2005 年至 2008 年 7 月在宁夏华辉活性炭股份有限公司接受财务总监，董事会秘书并兼任财务部部长、综合部部长；2008 年 7 月至今任公司财务总监。
徐海西：2005 年至今任本公司副总司理。
景清学：2005 年至今任本公司总工程师。
刘志成：2005 年任本公司总司理助理；2006 年至今任本公司副总司理。
白永福：2005 年任宁夏恒力五分厂厂长；2005 年至 2008 年任宁夏恒力副总工程师；2008 年7 月至今任宁夏恒力副总司理。
(二) 在股东单位任职环境
任期终 是否领取
姓名 股东单位名称 接受的职务 任期起始日期
止日期 酬金补助
王东明 宁夏电力投资团体有限公司 副总经济师 2008年1月18日 是
高小平 宁夏电力投资团体有限公司 副董事长 2007年4月23日 否
叶森 宁夏电力投资团体有限公司 总管帐师 2007年4月23日 是
孙永武 宁夏电力投资团体有限公司 综合部部长 2008年12月4日 是
梁军 宁夏电力投资团体有限公司 筹划成长部司理 2008年1月18日 是
在其他单位任职环境
截至本陈诉期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
(三) 董事、监事、高级打点人员酬金环境
董事、监事、高级打点人员报
经第三届董事会第五次集会会议核准。
酬的决定措施
董事、监事、高级打点人员报 按照公司年度谋划方针完成环境和绩效挂钩的原则，对高管人员实行根基人为与绩
酬确定依据 效挂钩的薪酬制度，2009年未对薪酬制度做出修订。
董事、监事和高级打点人员报
陈诉期内公司董事、监事、高级打点人员酬金总计176.82万元。
酬的实际付出环境
(四) 公司董事、监事、高级打点人员改观环境
接受的职
姓名 改观景象 改观原因
务
董壮进 董事 离任 因事情改观辞去董事地位。
☆ 因董壮进辞去董事地位，公司董事会成员不敷9人，按照《公司章程》
孙永武 董事 聘任
的有关规定弥补孙永武先生为公司董事。
(五) 公司员工环境
在职员工总数 4,161
公司需包袱用度的离退休职工人数 0
专业组成
专业组成种别 专业组成人数
销售人员 88
财务人员 55
行政打点人员 290
种种技能人员 127
出产人员 3,601
教诲水平
教诲水平种别 数量（人）
研究生 15
本科 200
专科 269
中专及以下 3,677
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
六、公司管理结构
(一) 公司管理的环境
1、公司管理环境
陈诉期内，公司严格凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》及相关法令、礼貌的要求，不绝健全公司管理，类型公司运作。
公司按照中国证券监督打点委员会通告[2008]48 号文件的规定修订了《审计委员会年报事情规程》，已经公司第四届董事会第十五次集会会议审议通过；按照中国证监会通告第 57 号《关于修改上市公司现金分红规定的抉择》的相关要求，对公司章程举办了修改,已经公司第四届董事会第十五次集会会议审议通过及 2008 年度股东大会审议通过。按照上市公司管理专项勾当的要求，为防备大股东占用上市公司资金的行为，公司按照自身实际环境，对《公司章程》第四章第三十九条举办细化，制定了《防备大股东占用上市公司资金的长效机制》，已经公司第四届董事会第十五次集会会议审议通过。
公司严格凭据《公司章程》及三集会会议事法则的规定措施召集、召开股东大会、董事会和监事会。公司管理实际环境与中国证监会有关要求不存在较大差异。
2、公司开展管理专项勾当环境
自 2007 年公司管理专项勾当全面展开后，在完成了自查、公家评议以及提高整改三个阶段事情后，按照中国证监会《关于公司管理专项勾当通告的通知》(中国证监会通告[2008]27 号）及宁夏证监局《关于进一步深入推进公司管理专项勾当的通知》（宁证监发[2008]105 号文）的要求为进一步深化公司管理，落实整改结果，公司对之前整改落实环境及整改结果从头举办了隆重评估，并于 2008
年 7 月 31 日通告了《关于公司管理专项勾当的整改环境说明》。
2009 年公司管理主要做了以下事情：1、组织独立董事对子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司及石嘴山市星威福利有限公司举办了实地考查；2、董事会审计委员会在公司年度审计时，严格凭据审计委员会年报事情规程的规定，当真履职，确保了公司年审事情的顺利举办；3、董事会提名委员会在公司弥补董事时，当真核查相关人员的任职资质，为董事会弥补董事提供了依据；4、董事会薪酬与查核委员会对公司高级打点人员年薪发放举办了当真审核，确保了公司薪酬制度的贯彻执行；5、按照董事会的要求，公司打点层对子公司山东恒力虎山机器科技有限责任公司及宁夏冶金建树有限公司举办了效能监察；6、为强化对子公司山东恒力虎山机器科技有限责任公司、山东海森药业有限公司的打点，向两公司别离派出了总司理及副总司理，进一步增强打点，以改进公司谋划环境不佳的场面；7、公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表介入了上交所举行的后续培训；公司其他董事、监事、高级打点人员介入了宁夏证监局举行的培训；8、积极介入了证监局举行的 2008 年度投资者晤面会，并做好日常的投资者接待事情，保持了与投资者精采的干系；9、创立了内节制度修订率领小组，进一步完善公司内节制度。
对付明确整缓期限的整改问题，公司已在规按期限内全部整改完毕；对付一连改造性问题，公司坚持一连改造、不绝提高的目标，针对每个问题的差别特点，团结新形势和禁锢部门的新要求，不绝增强和完善公司内部节制体系建树、投资者干系的制度化打点等事情，进一步提高了公司类型运作程度、加强了公司透明度，取得了较好的结果。
(二) 董事推行职责环境
1、董事介入董事会的出席环境
是否持续两
是否独立董 今年应介入 亲自出席次 以通讯方法 委托出席次
董事姓名 缺席次数 次未亲自参
事 董事会次数 数 介入次数 数
加集会会议
王东明 否 5 5 0 0 0 否
高小平 否 5 5 0 0 0 否
叶森 否 5 4 0 0 1 否
赵丽莉 否 5 5 0 0 0 否
孙永武 否 1 0 0 1 0 否
毛国芝 是 5 5 0 0 0 否
马熙康 是 5 5 0 0 0 否
刘玉利 是 5 5 0 0 0 否
刘敬霞 是 5 4 0 1 0 否
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
年内召开董事会集会会议次数 5
个中：现场集会会议次数 5
通讯方法召开集会会议次数 0
现场团结通讯方法召开集会会议次数 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的环境
陈诉期内，公司独立董事未对公司今年度的董事集会会议案及其他非董事集会会议案事项提出异议。
3、独立董事相关事情制度的成立健全环境、主要内容及独立董事履职环境
(1)公司先后成立了《独立董事制度》和《独立董事年报事情制度》，对独立董事的相关事情举办了规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面对独立董事相关事情做了明确规定。《独立董事年报事情制度》主要对独立董事在年报体例和披露历程中相识公司谋划以及与年审注册管帐师保持相同、监督查抄等方面举办了要求。
(2) 独立董事履职环境
本陈诉期，公司独立董事本着对全体股东认真的立场，当真推行《独立董事制度》、《独立董事年报事情制度》赋予的职责和义务，体贴公司的出产谋划和依法运作环境，积极介入董事会及相关集会会议，当真认真的审议了集会会议的各项议案，操作专业常识对公司的谋划打点等方面提出有代价的发起，对公司的对外包管、关联生意业务、聘任董事、高管人员年新发放等重大事项揭晓独立意见，对董事会的科学决定和公司的康健成长起到积极浸染。在 2009 年的年报体例及披露历程中，公司独立董事严格凭据证券禁锢部门的要求及《独立董事年报事情制度》积极推行职责，与年审注册管帐师晤面相同审计历程中发明的问题，充实发挥了独立董事的浸染。
(三) 公司相对付控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整环境
对公司发生的
是否独立完整 环境说明 改造法子
影响
拥有独立的产、供、销体系，具有独立完
业务方面独立完整环境 是
整的业务及自主谋划能力。
公司在劳动人事及人为打点等方面是独立
的，高级打点人员均在公司领取薪酬，除
人员方面独立完整环境 是 总司理兼任宁夏电力投资团体有限公司副
董事长外,其他高级打点人员未在公司股
东单位任职。
资产方面独立完整环境 是 公司具有完整的法人财产权。
公司机构设置独立、完整、科学，切合公
司自身成长需求，设有10个职能部室、5
机构方面独立完整环境 是
个出产分厂和3个帮助出产单位，均独立
运作。
公司设有独立的财会部门，并成立了独立
的管帐核算体系和财务打点制度，公司单
财务方面独立完整环境 是 独在银行开设账户，独立依法纳税，具有
类型独立的财务管帐制度和对分公司、控
股子公司的财务打点制度。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
(四) 公司内部节制制度的成立健全环境
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》等有关法
内部节制建树的总体方案
律、礼貌的规定，成立了较为完善的内节制度，形成了较为完善的法人管理结构。
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部节制根基类型》和《上海证券交
易所上市公司内部节制指引》等法令礼貌和类型性文件的要求，团结公司实际环境建
内部节制制度成立健全的工 立健全了较为完善的内部节制制度打点体系，涉及出产谋划打点、财务打点、关联交
作打算及其实施环境 易节制、对外包管节制、募集资金利用节制等方面，为公司建设了精采的企业内部管
理情况和类型的出产谋划秩序。公司将继续凭据《企业内部节制类型》的要求不绝健
全和完善公司的内部节制。
公司设有效能监察部，将内节制度的监督查抄融入日常事情，同时增强各个部门
内部节制查抄监督部门的设
对内节制度的进修和相识，适应公司打点和成长的需求，从而有效担保公司出产谋划
置环境
任务和各项打算的顺利完成。
陈诉期内公司效能监察部对子公司的谋划勾当、经济效益、财务出入等举办内部
内部监督和内部节制自我评
跟踪监督，同时对公司的工程项目，设备、备品备件采购条约举办审计监督，强化了
价事情开展环境
效能监察打点，提高了公司各单位的执行力和出产谋划运行效率。
董事会按照《企业内部节制类型》要求，督促公司打点层不绝完善企业内控建树
董事会对内部节制有关事情 各项事情。慢慢完善和落实出产谋划、财务打点、信息披露等各方面打点制度，并针
的布置 对公司的业务特点、谋划情况、制定并实施有针对性的打点法子，以提高公司风险防
御能力、提高经济效益，切实维护宽大股东的权利。
公司凭据《公司法》、《管帐法》和《企业管帐准则》等法令礼貌的规定制订了
与财务核算相关的内部节制 公司的管帐核算制度和财务打点制度，财务打点制度主要包罗管帐机构和管帐人员、
制度的完善环境 资金打点、应收账款打点、牢靠资产打点、存货的打点、用度报销、关联生意业务等相关
业务流程。担保了财务信息的真实靠得住，与财务相关的内部节制健全、完善。
在实际运行历程中，公司内节制度体系运行精采，未发明内节制度的设计及执行
内部节制存在的缺陷及整改 方面存在重大缺陷。公司将进一步健全内部节制制度并完善内控长效机制，加大监督
环境 查抄力度，加强风险防御意识，不绝提高公司内部节制体系的有效性，切实维护宽大
投资者的好处。
(五) 高级打点人员的考评及勉励环境
按照公司年度谋划方针完成环境和绩效挂钩的原则，对高管人员实行了根基人为与绩效挂钩的薪酬制度。
(六) 公司是否披露内部节制的自我评价陈诉或推行社会责任的陈诉：否
(七) 公司成立年报信息披露重大过错责任追究制度的环境
按照中国证券监督打点委员会《关于做好上市公司 2009年度陈诉及相关事情的通告》的要求，公司经第四届董事会第二十二次集会会议审议并通过了《关于制定的议案》对信息披露责任人违反本制度规定，致使公司信息披露事情呈现失误或给公司带来损失的，依照情节轻重追究责任人责任。
陈诉期内公司信息披露事情切正当令礼貌和类型性文件的规定，未呈现年报信息披露重大过错。
七、股东大会环境简介
(一) 年度股东大会环境
集会会议届次 召开日期 决策登载的信息披露报纸 决策登载的信息披露日期
2008年度 2009年3月10日 上海证券报C18版、证券时报A9版 2009年3月11日
2008 年度股东大会审议并通过了以下议案：1、《2008 年度陈诉及摘要》；2、《2008 年度董事会事情陈诉》；3、《2008 年度监事会事情陈诉》；4、《2008 年度财务决算陈诉》；5、《2009 年度财务预算陈诉》；6、《2008 年度利润分配预案》；7、《修改公司章程的议案》；8、《修订关联生意业务的议案》；9、《续聘北京五联周遭管帐师事务所有限公司的议案》；10、《独立董事述职陈诉的议案》。
(二) 姑且股东大会环境
集会会议届次 召开日期 决策登载的信息披露报纸 决策登载的信息披露日期
2009年度第一次
2009年8月28日 上海证券报175版、证券时报B3 版 2009年8月29日
姑且股东大会
2009 年度第一次姑且股东大会审议并通过了以下议案:1、《弥补孙永武先生为公司董事的议案》；2、
《为银川经济技能开发区颐安投资有限公司包管的议案》。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
八、董事会陈诉
(一) 打点层接头与阐明
陈诉期内整体谋划环境的接头与阐明
1、陈诉期谋划环境阐明
2009 年，在受到金融危机影响的环境下，各分厂、部室及子公司环绕“抓打点、调结构、保增长，为实现宁夏恒力新的超过而格斗”的整体方针，高严细实抓打点、连合一心战危机，降服了资金短缺、市场多变、价值起伏等倒霉因素，保持了出产谋划事情的有序推进。尤其是在四季度公司扭亏增盈事情集会会议之后，公司上下高度统一，群情鼓动，不畏艰巨，锐意进取，在挖潜增效、低落本钱、开辟市场、增销促产等方面集思广益，尽心尽力，消化了金融危机以及其它倒霉因素的影响，使各项事情取得了精采结果。
陈诉期内公司实现营业收入 152,567.16 万元，同比增长 3.49%；利润总额 796.80 万元，同比增长 27.14%。
2、陈诉期末，公司资产欠债表项目改观原因阐明
单位:元 币种：人民币
项 目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例%
钱币资金 191,673,399.31 78,282,663.18 113,390,736.13 144.85
应收单据 18,479,563.40 6,518,258.00 11,961,305.40 183.50
在建工程 20,047,167.77 11,694,923.18 8,352,244.59 71.42
应付单据 90,200,000.00 56,400,000.00 33,800,000.00 59.93
应付账款 209,711,001.67 152,182,011.29 57,528,990.38 37.80
应付职工薪酬 8,026,282.62 16,746,758.52 -8,720,475.90 -52.07
历久借钱 40,000,000.00 27,500,000.00 12,500,000.00 45.45
钱币资金增加,主要原因是:银行存款增加。
应收单据增加,主要原因是:应收单据结算量增加。
在建工程增加,主要原因是:母公司实施三万吨特种钢丝绳技改项目及预应力分厂改革项目。
应付单据增加,主要原因是:采取银行承兑汇票结算额增大所致。
应付账款增加,主要原因是:采购原料的付款方法产生变革。
应付职工薪酬淘汰，主要原因是：付出缓缴的职工养老保险。
历久借钱增加，主要原因是：母公司增加历久借钱 2000 万元。
3、陈诉期内，公司利润表项目大幅改观原因阐明
单位:元 币种：人民币
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%
营业税金及附加 10,594,694.42 5,012,789.69 5,581,904.73 111.35
营业外收入 45,919,837.95 15,547,487.36 30,372,350.59 195.35
营业外支出 5,839,388.21 3,997,616.01 1,841,772.20 46.07
所得税用度 3,367,974.08 593,441.56 2,774,532.52 467.53
营业税金及附加增加,主要原因是:流转税增加导致营业税金及附加增加。
营业外收入增加，主要原因是:子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司今年享受销售再生资源缴纳的增值税实行先征退却政策，致使营业外收入大幅增加。
营业外支出增加，主要原因是:今年产生未履约条约损失增加所致。
所得税用度增加，主要原因是:可抵扣临时性差异淘汰导致所得税用度增加。
4、陈诉期内，公司现金流量表项目大幅改观原因阐明
单位:元 币种：人民币
项 目 本期数 上年同期数 增减额
谋划勾当现金流量净额 119,388,375.59 47,160,379.30 72,227,996.29
投资勾当现金流量净额 -40,020,188.49 -43,337,981.34 3,317,792.85
筹资勾当现金流量净额 23,736,550.06 11,418,657.35 12,317,892.71
谋划勾当发生的现金流量净额增加,主要原因是: 购买商品、接管劳务付出的现金淘汰较多，导致谋划
勾当现金流量净额增加。
投资勾当发生的现金流量净额增加,主要原因是:本期购建牢靠资产付出的现金淘汰，导致投资勾当发生的现金流量净额增加。
筹资勾当发生的现金流量净额增加,主要原因是:收到的其他与筹资勾当有关的现金增加，导致筹资活
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
动发生的现金流量净额增加。
5、向前 5 名供应商合计采购金额 61,072.04 万元，占年度采购总额的 64.92%；
向前 5 名客户合计销售金额 18,988.83 万元，占年度销售总额的 12.45%。
6、主要控股子公司环境 单位：万元 币种：人民币
子公司名称 主营业务 注册成本 总资产 净利润 持股比例%
宁夏冶金建树有限公司 修建施工 1,018.00 3,184.80 72.83 100
宁夏恒力煤业有限公司 煤炭成品 1,000.00 7,901.97 146.81 100
山东恒力虎山机器科技有限责任公司 粮油机器、打扮 3,750.00 12,853.65 -771.55 100
宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭成品 4,718.20 16,708.79 338.09 92.82
石嘴山星威福利有限公司 绳芯出产 582.82 1,328.39 180.83 100
石嘴山市荣贸金属物资回收公司 金属物资回收 300.00 2,374.49 150.42 100
7、公司技能创新环境
公司研发的辊轧塑性变形技能、预张拉技能、钢丝绳结构优化设计技能、涂塑技能等获得乐成应
用，极大的晋升了钢丝绳的产物质量；资源节省综合操作程度获得较大晋升；节能、洁净出产、环保
等成熟技能和应用局限进一步扩大。产物设计、制造、装备程度明显提高，形成了超长度、高强度、
超大直径和非凡多丝庞大结构钢丝绳出产的突出技能优势。
8、所处行业成长趋势及公司面临的市场竞争
中央经济事情集会会议确定了 2010年的经济平稳较快增长的总体要求，继续实施积极的财政政策和适
度宽松的钱币政策，促进了经济形势总体回升向好。针对西部大开发的详细项目的实施，将对金属制
品的需求发生正面拉动。但今朝我国金属成品产能过剩，金属成品产物出口严重受阻，加剧国内市场
的竞争，即便完全挣脱金融危机的影响，金属成品市场的低迷状态不会连忙逆转。公司的成长仍面临
着剧烈的竞争压力，同时也面临着新的商机。
公司是否披露过盈利预测或谋划打算：否
1、公司主营业务及其谋划状况
(1) 主营业务分行业、产物环境
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业本钱比
分行业或分产 营业利润率 营业利润率比上年增
营业收入 营业本钱 上年增减 上年增减
品 (%) 减（%）
(%) (%)
分行业
钢丝绳成品 1,017,968,854.64 875,482,207.17 14.00 34.46 37.34 淘汰1.81个百分点
金属回收 277,451,601.94 294,865,364.66 -6.28 -38.89 -33.54 淘汰8.57个百分点
煤炭产物 132,106,445.20 122,367,383.63 7.37 -22.57 -18.27 淘汰4.87个百分点
粮油机器加工 22,389,036.94 17,401,252.81 22.28 52.33 36.20 增加9.20个百分点
打扮产物 12,181,653.38 11,758,046.72 3.48 813.49 1,257.02 淘汰31.55个百分点
修建施工 10,337,659.72 8,302,933.85 19.68 3.02 13.33 淘汰7.31个百分点
其他产物 26,703,131.56 22,764,898.60 14.75 -15.59 -12.06 淘汰3.42个百分点
合计 1,499,138,383.38 1,352,942,087.44 9.75 4.15 5.89 淘汰1.49个百分点
分产物
钢丝绳 376,832,687.69 308,187,788.35 18.22 -7.99 -5.59 淘汰2.08个百分点
钢绞线 614,230,143.40 549,497,211.69 10.54 111.28 107.48 增加1.64个百分点
其他金属成品 26,811,835.52 17,729,002.00 33.88 -52.82 -61.61 增加15.13个百分点
废旧金属回收 277,451,601.94 294,865,364.66 -6.28 -38.89 -33.54 淘汰8.57个百分点
煤炭产物 132,106,445.20 122,367,383.63 7.37 -22.57 -18.27 淘汰4.87个百分点
粮油机器 22,389,036.94 17,401,252.81 22.28 52.33 36.20 增加9.20个百分点
打扮产物 12,181,653.38 11,758,046.72 3.48 813.49 1,257.02 淘汰31.55个百分点
修建施工 10,337,659.72 8,302,933.85 19.68 3.02 13.33 淘汰7.31个百分点
其他产物 26,797,319.59 22,833,103.73 14.79 -15.29 -11.79 淘汰3.38个百分点
合计 1,499,138,383.38 1,352,942,087.44 9.75 4.15 5.89 淘汰1.49个百分点
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
(2) 主营业务分地区环境
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 59,833,387.96 -6.08
华北地区 258,927,163.37 45.75
华东地区 243,635,236.85 43.37
华南地区 24,609,521.32 48.93
西北地区 667,683,082.29 -18.32
西南地区 139,516,532.17 148.43
华中地区 57,174,055.90 2.72
海外 47,759,403.51 -42.00
合计 1,499,138,383.38 4.15
2、对公司将来成长的展望
(1) 新年度谋划打算
收入 用度
打算 打算 新年度经
为达方针拟采纳的计策和动作
(亿 (亿 营方针
元) 元)
1、科学决定，应对危机，规避风险
公司处于差此外成长时期，要按照差此外经济走势、市场情况，制定与其相适应的经
营成长计谋。在出产上，本公司当令举办结构调解、增销促产、确保增长的应对计策；在
销售上，将继续采取“增加高附加值产物的销量，确保总体毛利率程度的晋升，在确保基
本毛利率程度的前提下，促进一般产物销量的提高”的市场开发计谋。通过量的扩充、品
牌的优势、占领并扩展属于我们本身的市场领地，以此强根固基，规避保留风险。
2、降本钱，增效益，保指标
采取更为切实有力的法子，敦促技能创新，优化工艺流程，低落物耗能耗，实现本钱
实现金属
节省，是各出产、帮助分厂乃至全公司的中心任务。相关部室将在上年的基本上，进一步
成品销量
低落采购、销售、财务本钱以及其它非出产性用度支出。供应部门积极推进采购及价值监
20万吨，
控机制，将打算、采购、定价、结算实行单项支解认真制打点。在完善、强化价值打点委
17 1.76 格斗方针
员会职能建树的基本上，充实发挥其在采购价值掌控、监督方面的浸染。
22万吨；
3、增销量，促产量、保市场
产销率≥
公司销售部门进一步强化销售业绩及责任制打点事情，在科学公道的、切实可行的责
100%
任制引导下，部署销售事情，制定详细法子，布置相应指标，以促使销售执行力程度的进
一步晋升，积极扩大销量。同时与相关职能部门即时相同、密切协作，推进市场开发，服
☆ 务新老用户，提高市场占有率。公司出产建造部门制定下达的出产功课打算在做到科学、
公道、缜密、可行的基本上，要充实行使指挥协调职能，携同各出产、帮助分厂，确保按
打算预定进度，有序推进，如期完成。技能研发部门在做好技改、产物研发等事情的同时，
要继续做好口岸集装箱用钢丝绳、水上钢丝绳、军工产物的市场开发事情。供应部门、设
备工程部门、财务打算部门要恪尽职能，各司其职，在物资供应、装备完好率，资金需求
等方面提供全方位的支持，以完善的处事职能，为增销促产做出应有孝敬。
(2) 公司是否体例并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资环境
单位:万元
陈诉期内投资额 3,638,270.24
投资额增减改观数 -39,066,410.09
上年同期投资额 42,704,680.33
投资额增减幅度(%) -91.48
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
被投资的公司环境
被投资的公司名称 主要谋划勾当 占被投资公司权益的比例(%) 备注
宁夏冶金建树有限公司 修建施工 0.49 收购后成为全资子公司
石嘴山市星威福利有限公司 绳芯出产 0.86 收购后成为全资子公司
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
合肥宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
济南宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
陕西宁恒钢丝绳有限责任公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
兰州宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
郑州市宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
太原市宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
成都会宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
长沙宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
天津宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 51 收购后成为全资子公司
武汉宁恒钢丝绳有限公司 钢丝绳销售 100 新设创立全资子公司
1、募集资金利用环境
陈诉期内，公司无募集资金或前期募集资金利用到本期的环境。
2、非募集资金项目环境
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度(%) 项目收益环境
线打仗、三角股改革项目 7,887,695.90 100 760,081.00
3万吨特种钢丝绳技能改革项目 5,356,886.95 10
3万吨/年煤基活性炭项目 115,491.50 前期筹备
(三) 告诉董事会对公司管帐政策、管帐预计变换、重大管帐过错矫正、重大漏掉信息增补以及业绩预
告修正的原因及影响的接头功效，以及对有关责任人采纳的问责法子及处理惩罚功效
陈诉期内，公司无管帐政策、管帐预计变换、重大管帐过错矫正、重大漏掉信息增补以及业绩预
告修正。
(四) 董事会日常事情环境
1、董事会集会会议环境及决策内容
决策登载
召开日 决策登载的信息披
集会会议届次 决策内容 的信息披
期 露报纸
露日期
审议通过了《2008年度陈诉及摘要》、《2008年度董事
会事情陈诉》、《2008年度总司理事情陈诉》、《2008
年度财务决算陈诉》、《2009年度财务预算陈诉》、《2008
年度利润分配预案》、《修改公司章程的议案》、《防
第四届董事会 2009年2 上海证券报C21版、 2009年2月
止大股东占用上市公司资金的长效机制》、《修订与日
第十五次集会会议 月10日 证券时报B6版 13日
常谋划相关的关联生意业务》、《续聘北京五联周遭管帐师
事务所有限公司的议案》、《坏账核销的议案》、《审
计委员会年报事情规程的议案》、《召开2008年度股东
大会的议案》
第四届董事会 2009年4 审议通过了《关于为宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款 上海证券报C47版、 2009年4月
第十六次集会会议 月8日 提供包管的议案》 证券时报D48版 9日
第四届董事会 2009年4 上海证券报C3版、 2009年4月
审议通过了《2009年第一季度陈诉》
第十七次集会会议 月12日 证券时报D11版 14日
审议通过了《董壮进先生辞去董事职务的议案》、《增
补孙永武先生为公司董事的议案》、《2009年度中期报
告及摘要的议案》、《修订、<
第四届董事会 2009年8 上海证券报D38版、 2009年8月
铁路运输处事条约>的议案》、《为银川经济技能开发区
第十八次集会会议 月10日 证券时报C19版 12日
颐安投资有限公司包管的议案》、《为本公司的全资子
公司宁夏恒力煤业有限公司贷款包管的议案》、《召开
2009年度第一次姑且股东大会的议案》
2009年
第四届董事会 上海证券报B47版、 2009年10
10月28 审议通过了《2009年第三季度陈诉》
第十九次集会会议 证券时报D23版 月30日
日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
2、董事会对股东大会决策的执行环境
陈诉期内，公司董事会当真执行股东大会的各项决策，主要做了如下事情：
(1)2008 年度股东大会决策事项的执行环境：
①按照审议通过的《关于修订日常关联生意业务条约议案》，从头签订了日常关联生意业务协议，严格凭据协议规定与宁夏电投钢铁有限公司举办日常关联生意业务。
②按照审议通过的《续聘北京五联周遭管帐师事务所有限公司的议案》，续聘了北京五联周遭管帐师事务所有限公司接受今年度财务审计机构。
③按照审议通过的《坏账核销的议案》，做了相应的账务处理惩罚。
(2)2009 年第一次姑且股东大会决策事项执行环境：
①按照审议通过的《弥补孙永武先生为公司董事的议案》弥补了孙永武先生为公司董事。
②按照审议通过的《为银川经济开发区颐安投资有限公司包管的议案》签订包管协议，严格凭据包管协议约定为银川经济技能开发区颐安投资有限公司包管。
3、董事会下设的审计委员会相关事情制度的成立健全环境、主要内容以及履职环境汇总陈诉
(1)审计委员会相关事情制度的成立健全环境：
按照《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定了《审计委员会实施细则》。该细则主要从审计委员会的人员构成、职责权限、决定措施、议事法则等方面对审计委员会的相关事情做了规定。四届董事会八次集会会议，对《审计委员会实施细则》举办了修订，增加了审计委员会年报事情规程，主要对审计委员会在年报体例与披露历程中相识公司谋划及与年审注册管帐师保持相同，监督查抄等方面做了要求。
(2)审计委员会履职环境
审计委员会的全体成员在公司 2009 年度财务审计以及年报体例事情中，能严格凭据相关要求以及
自身所担负的职责，当真认真、积极主动的做好相关事情。
①在年审管帐师进场前，全面审阅了财务部门提交的年度财务报表，相识其体例的基本及所采取的主要管帐政策，认为“未审报表”严格遵循了新管帐准则的规定，切合真实性、完整性的要求，同意提交管帐师事务所审计。
②在年审管帐师进场后，实时与年审管帐师举办了交换相同，确定了审计的总体时间、进度及需要存眷的重要事项。从此，采纳晤面和电话方法与管帐师相同，督促管帐师定时间进度完成审计事情，提交初审意见。
③在年审管帐师出具初审意见后，再次与年审管帐师召开相同集会会议，听取了公司财务部门和财务总监对主要调解事项的说明，并举办了接头和审议，认为“初审意见”真实、合理、精确，切合公司的实际环境。
④在年审管帐师出具审计陈诉后，审计委员会一致同意将该陈诉提交公司董事会审议。
审计委员会：刘玉利、叶森、刘敬霞
4、董事会下设的薪酬与查核委员会的履职环境汇总陈诉
2009 年，董事会薪酬与查核委员会按照《公司章程》、《薪酬与查核委员会实施细则》赋予的职责积极开展事情。
审核了公司董事、监事、高级打点人员的述职陈诉，认为公司董事、监事、高级打点人员均推行了勤勉尽责的义务，薪酬发放切合公司“年度谋划方针完成环境和绩效挂钩”的薪酬制度，同意发放今年度基本人为。
薪酬与查核委员会：毛国芝、王东明、刘敬霞
(五) 公司本陈诉期内盈利但未提呈现金利润分配预案
本陈诉期内盈利但未提呈现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
经信永中和管帐师事务所有限责任公司审计，2009年度母公司实现
净利润5,153,765.67元，加年初未分配利润-9,241,188.70元，2009年
出产谋划利用
末公司未分配利润为-4,087,423.03元，故今年度公司不实施利润分配亦
不举办成本公积金转增股本。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
(六) 公司前三年分红环境
单位：万元 币种：人民币
占归并报表中归属于母公
分红年度归并报表中归属
分红年度 现金分红的数额（含税） 司所有者的净利润的比率
于母公司所有者的净利润
(%)
2006 0 -3,100.15
2007 0 523.88
2008 0 563.23
母公司 2006 年末未分配利润-23,651,159.82 元,2007 年末未分配利润-13,502,960.22 元,2008
年未分配利润-9,241,188.70 元。
(七) 公司外部信息利用人打点制度成立健全环境
为进一步增强对外部单位报送信息的打点和披露，按照相关禁锢要求，公司制定了《外部信息利用人打点制度》，并于公司第四届董事会第二十二次集会会议审议通过。
九、监事会陈诉
(一) 监事会的事情环境
监事会集会会议环境 监事会集会会议议题
公司于2009年2月10 日召开第四届监事会第九次集会会议 审议2008年度监事会事情陈诉、2008年度陈诉及摘要
公司于2009年4月12 日召开第四届监事会第十次集会会议 审议2009年第一季度陈诉
公司于2009年8月10日召开第四届监事会第十一次集会会议 审议2009年半年度陈诉
公司于2009年10月28日召开第四届监事会第十二次会
审议2009年第三季度陈诉
议
(二) 监事会对公司依法运作环境的独立意见
陈诉期内，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、股东大会参加了公司重大谋划决定的接头，并对公司财务状况、谋划状况举办了监督。认为：公司能够严格凭据《公司法》、《公司章程》等有关规定，类型运作，谋划决定公道有效。公司内节制度获得了进一步完善，公司董事、高级打点人员在执行职责时，从维护股东及公司好处出发，勤勉诚信，未发明违反法令礼貌及其他损害股东和公司好处的环境。
(三) 监事会对查抄公司财务环境的独立意见
信永中和管帐师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保存意见的审计陈诉，经监事会核查，认为真实地反应了公司 2009 年度的实际谋划成就和财务状况；审核了公司 2009 年度利润分配预案，认为切合公司实际环境及《公司章程》的规定；核查了公司包管环境，认为公司的所有包管均推行了须要的审批措施，不存在违规包管。
(四) 监事会对公司关联生意业务环境的独立意见
陈诉期内公司关联生意业务遵循了市场公平生意业务原则，全部生意业务公道、正当、保障了公司好处。
十、重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 破产重整相关事项
今年度公司无破产重整相关事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权环境
1、持有非上市金融企业股权环境
占该公司 陈诉期所
所持对 最初投资本钱 持有数量 期末账面 陈诉期损 管帐核算
股权比例 有者权益 股份来历
象名称 （元） （股） 代价（元） 益（元） 科目
（%） 改观（元）
兰州银
行股份
80,000,000.00 63,500,000 3.23 不合用 司法判决
有限公
司
合计 80,000,000.00 63,500,000 / / /
本公司未参加兰州银行股份有限公司 2009年增资扩股，故陈诉期内公司持有兰州银行股份有限公司的股权比例降至 3.23%。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
(四) 资产生意业务事项
1、收购资产环境
单位:元 币种:人民币
自今年初
该资产
至今年末 是否为
孝敬的
自收购日起至 为上市公 关联交 所涉及的 所涉及的
净利润
生意业务对方或 今年末为上市 司孝敬的 易（如 资产收购 资产产权 债权债务
被收购资产 购买日 资产收购价值 占上市 关联干系
最终节制方 公司孝敬的净 净利润（适 是，说 定价原则 是否已全 是否已全
公司净
利润 用于同一 明定价 部过户 部转移
利润的
节制下的 原则）
比例(%)
企业归并）
宁夏电投钢 宁夏冶金建树有限公 2009年8月10 母公司的全资
61,706.62 8,205.44 是 账面代价 是 是 0.17
铁有限公司 司0.49%股权 日 子公司
宁夏电投钢 石嘴山市星威福利有 2009年8月10 母公司的全资
87,963.62 -2,637.34 是 账面代价 是 是 -0.05
铁有限公司 限公司0.86%股权 日 子公司
乌鲁木齐宁恒钢丝绳 2009年9月4
境内自然人 306,000.00 74,692.99 是 协议价 是 是 1.51 其他关联人
有限公司51%股权 日
合肥宁恒钢丝绳有限 2009年9月4
境内自然人 255,000.00 134,704.85 是 协议价 是 是 2.73 其他关联人
公司51%股权 日
济南宁恒钢丝绳有限 2009年9月4
境内自然人 255,000.00 94,214.74 是 协议价 是 是 1.91 其他关联人
公司51%股权 日
沈阳宁恒力钢丝绳销 2009年9月4
境内自然人 255,000.00 88,225.92 是 协议价 是 是 1.79 其他关联人
售有限公司51%股权 日
陕西宁恒钢丝绳有限 2009年9月4
境内自然人 306,000.00 -13,705.77 是 协议价 是 是 -0.28 其他关联人
责任公司51%股权 日
兰州宁恒钢丝绳有限 2009年9月4
境内自然人 255,000.00 70,614.61 是 协议价 是 是 1.43 其他关联人
公司51%股权 日
郑州市宁恒钢丝绳有 2009年9月4
境内自然人 260,100.00 29,778.41 是 协议价 是 是 0.60 其他关联人
限公司51%股权 日
太原市宁恒钢丝绳有 2009年9月4
境内自然人 255,000.00 -66,445.99 是 协议价 是 是 -1.35 其他关联人
限公司51%股权 日
成都会宁恒钢丝绳有 2009年9月4
境内自然人 306,000.00 63,857.45 是 协议价 是 是 1.29 其他关联人
限公司51%股权 日
长沙宁恒钢丝绳有限 2009年9月4
境内自然人 280,500.00 -30,382.95 是 协议价 是 是 -0.62 其他关联人
公司51%股权 日
天津宁恒钢丝绳有限 2009年9月4
境内自然人 255,000.00 71,280.34 是 协议价 是 是 1.44 其他关联人
公司51%股权 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
本公司出资 61,706.62 元收购宁夏电投钢铁有限公司持有的宁夏冶金建树有限公司 0.49%股权，
出资87,963.62元收购宁夏电投钢铁有限公司持有的石嘴山市星威福利有限公司0.86%股权,使该两家
公司成为本公司全资子公司。
本公司为便于打点和节制,出资 2,988,600.00 元收购乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司等十一家销售
子公司少数股东 51%的股权,使该十一家销售子公司成为本公司全资子公司。
本公司投资 50 万元新设创立武汉宁恒钢丝绳有限公司,占总股本的 100%,使其成为本公司的全资
子公司。
(五) 陈诉期内公司重大关联生意业务事项
1、与日常谋划相关的关联生意业务
单位:元 币种:人民币
生意业务价
占同类 格与市
关联交 关联交
关联生意业务 关联关 关联交 关联交 关联交 生意业务金 市场 场参考
易定价 关联生意业务金额 易结算
方 系 易范例 易内容 易价值 额的比 价值 价值差
原则 方法
例(%) 异较大
的原因
宁夏电投 母公司
购买商 即时结
钢铁有限 的全资 原质料 协议价 77,885,024.89 8.31
品 清
公司 子公司
水电汽
宁夏电投 母公司 等其他 电力、
即时结
钢铁有限 的全资 公用事 水及蒸 协议价 45,497,519.43 100
清
公司 子公司 业用度 汽
(购买)
宁夏电投 母公司
接管劳 即时结
钢铁有限 的全资 运输 协议价 3,297,415.63 4.31
务 清
公司 子公司
宁夏电投 母公司
接管劳 即时结
钢铁有限 的全资 劳务 协议价 3,713,345.57 12.48
务 清
公司 子公司
石嘴山恒
母公司
荣物业管 接管劳 即时结
的控股 物业费 市场价 725,716.79 100
理有限公 务 清
子公司
司
宁夏电投 母公司
销售商 即时结
钢铁有限 的全资 废钢 协议价 277,451,601.94 100
品 清
公司 子公司
宁夏电投 母公司
销售商 煤炭制 即时结
钢铁有限 的全资 协议价 28,361,644.18 21.47
品 品 清
公司 子公司
宁夏电投 母公司
提供劳 修建劳 即时结
钢铁有限 的全资 协议价 4,150,347.00 40.15
务 务 清
公司 子公司
宁夏电投 母公司
销售商 即时结
钢铁有限 的全资 质料 市场价 23,273,326.11 70.42
品 清
公司 子公司
上海中绳
联营公 销售商 即时结
实业有限 产物 市场价 30,212,771.79 2.97
司 品 清
公司
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场谋划法则举办，与其他业务往来企业同等对待。本
公司与关联企业之间不行制止的关联生意业务，遵照公平、合理的市场原则举办。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
2、资产收购、出售产生的关联生意业务
☆ 单位:元 币种:人民币
转让
转 价值 转
让 与账 让
资 面价 资
关联
关联 关联交 产 值或 产
转让资产的 生意业务
关联方 关联干系 生意业务 关联生意业务内容 易定价 的 转让价值 评估 获
账面代价 结算
范例 原则 评 代价 得
方法
估 差异 的
价 较大 收
值 的原 益
因
宁夏电投
母公司的全 收购 宁夏冶金建树有限公 账面价 钱币
钢铁有限 61,706.62 61,706.62
资子公司 股权 司0.49%股权 值 资金
公司
宁夏电投
母公司的全 收购 石嘴山市星威福利有 账面价 钱币
钢铁有限 87,963.62 87,963.62
资子公司 股权 限公司0.86%股权 值 资金
公司
境内自然 收购 乌鲁木齐宁恒钢丝绳 钱币
其他关联人 协议价 620,199.20 306,000.00
人 股权 有限公司51%股权 资金
境内自然 收购 合肥宁恒钢丝绳有限 钱币
其他关联人 协议价 264,338.52 255,000.00
人 股权 公司51%股权 资金
境内自然 收购 济南宁恒钢丝绳有限 钱币
其他关联人 协议价 195,125.92 255,000.00
人 股权 公司51%股权 资金
境内自然 收购 沈阳宁恒力钢丝绳销 钱币
其他关联人 协议价 143,055.38 255,000.00
人 股权 售有限公司51%股权 资金
境内自然 收购 陕西宁恒钢丝绳有限 钱币
其他关联人 协议价 293,464.02 306,000.00
人 股权 责任公司51%股权 资金
境内自然 收购 兰州宁恒钢丝绳有限 钱币
其他关联人 协议价 257,081.19 255,000.00
人 股权 公司51%股权 资金
境内自然 收购 郑州市宁恒钢丝绳有 钱币
其他关联人 协议价 443,492.14 260,100.00
人 股权 限公司51%股权 资金
境内自然 收购 太原市宁恒钢丝绳有 钱币
其他关联人 协议价 57,000.83 255,000.00
人 股权 限公司51%股权 资金
境内自然 收购 成都会宁恒钢丝绳有 钱币
其他关联人 协议价 -772,443.89 306,000.00
人 股权 限公司51%股权 资金
境内自然 收购 长沙宁恒钢丝绳有限 钱币
其他关联人 协议价 231,513.31 280,500.00
人 股权 公司51%股权 资金
境内自然 收购 天津宁恒钢丝绳有限 钱币
其他关联人 协议价 161,814.69 255,000.00
人 股权 公司51%股权 资金
3、关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联偏向上市公司提供资金
关联方 关联干系
产生额 余额 产生额 余额
宁夏电力投资团体有限公司 控股股东 65,103,052.03
宁夏电投钢铁有限公司 母公司的全资子公司 -38,289,295.09 24,290,342.45
上海中绳实业有限公司 联营公司 3,149,169.99 11,525,560.08
关联方债权债务往来成立在公司间平等互利基本上的谋划相助，对公关联债权债务对公司谋划成就及财务状况的影响
司谋划成就及财务状况不组成重大影响。
(六) 重大条约及其推行环境
1、为公司带来的利润到达公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管环境
今年度公司无托管事项。
(2) 承包环境
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
今年度公司无承包事项。
(3) 租赁环境
今年度公司无租赁事项。
2、包管环境
单位:万元 币种:人民币
公司对外包管环境（不包罗对控股子公司的包管）
包管
产生 包管
方与 是否 是否
日期 包管 包管 是否 包管 包管
包管 上市 被担 包管 包管 存在 为关 关联关
(协 起始 到期 已经 是否 过时
方 公司 保方 金额 范例 反担 联方 系
议签 日 日 推行 过时 金额
的关 保 包管
署 完毕
系
日)
银川
宁夏 经济
恒力 技能
2009 2009 2010
钢丝 开发 连带
公司 年8 年12 年3
绳股 区颐 2,000 责任 是 否 否 否
本部 月25 月2 月2
份有 安投 包管
日 日 日
限公 资有
司 限公
司
陈诉期内包管产生额合计（不包罗对子公司的包管） 2,000
陈诉期末包管余额合计（A）（不包罗对子公司的包管） 2,000
公司对控股子公司的包管环境
陈诉期内对子公司包管产生额合计 2,530
陈诉期末对子公司包管余额合计（B） 2,530
公司包管总额环境（包罗对控股子公司的包管）
包管总额（A+B） 4,530
包管总额占公司净资产的比例(%) 9.26
公司核准对外包管总额 9600 万元，实际对外包管总额 4530 万元。
3、委托理财环境
今年度公司无委托理财事项。
4、其他重大条约
今年度公司无其他重大条约。
(七) 理睬事项推行环境
1、公司或持股 5%以上股东在陈诉期内或一连到陈诉期内的理睬事项
理睬事项 理睬内容 推行环境
宁夏电力投资团体有限公司、宁夏西洋恒力团体有限公司理睬持有的本公司股份
股改理睬 自得到上市畅通权之日起，十二个月内不上市生意业务可能转让，二十四个月内上市生意业务 完全推行
数量不高出股份总数的5%，三十六个月内上市生意业务数量不高出股份总数的10%。
(八) 聘任、解聘管帐师事务所环境
是否改聘管帐师事务所： 是
原聘任 现聘任
境内管帐师事务所名称 北京五联周遭管帐师事务所有限公司 信永中和管帐师事务所有限责任公司
境内管帐师事务所审计年限 1年 1年
公司董事会收到北京五联周遭管帐师事务所有限公司《关于同意宁夏分所整体转入信永中和管帐师事务所的抉择通知》(五联周遭综字[2009]026号），鉴于北京五联周遭管帐师事务所有限公司宁夏分所已整体转入信永中和管帐师事务所有限责任公司，现已创立信永中和管帐师事务所有限责任公司银川分所，故公司的审计机构变换为信永中和管帐师事务所有限责任公司（已经 2010 年 3 月 10日召开的 2010 年度第一次姑且股东大会审议通过）。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
按照宁夏回族自治区国有资产监督打点委员会的统一部署，自 2008 年度开始，审计用度由其统一
付出，本公司不知详细金额。
是否在审计期间改聘管帐师事务所：是
(九) 上市公司及其董事、监事、高级打点人员、公司股东、实际节制人惩罚及整改环境
陈诉期内，公司及公司董事、监事、高级打点人员、公司股东、实际节制均未被中国证监会稽查、
行政惩罚、传递批评及上海证券证券生意业务所公然谴责；公司董事、打点层有关人员未被采纳司法强制
法子的环境。
(十) 其他重大事项的说明
今年度公司无其他重大事项。
(十一) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2008年度业绩 上海证券报C7版、
2009年1月23日 上海证券生意业务所
修正通告 证券时报D11版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会
上海证券报C21版、
第十五次集会会议决策通告暨召开2008年度股东 2009年2月13日 上海证券生意业务所
证券时报B6版
大会通知
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司日常关联生意业务 上海证券报C21版、
2009年2月13日 上海证券生意业务所
通告 证券时报B6版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届监事会 上海证券报C21版、
2009年2月13日 上海证券生意业务所
第九次集会会议决策通告 证券时报B6版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2008年度陈诉 上海证券报C21版、
2009年2月13日 上海证券生意业务所
摘要 证券时报B6版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司有限售条件的 上海证券报22版、
2009年2月21日 上海证券生意业务所
畅通股上市畅通的通告 证券时报B15版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2008年度股东 上海证券报C18版、
2009年3月11日 上海证券生意业务所
大会决策通告 证券时报A9版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会 上海证券报C47版、
2009年4月9日 上海证券生意业务所
第十六次集会会议决策通告 证券时报D48版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2009年第一季 上海证券报C3版、
2009年4月14日 上海证券生意业务所
度陈诉 证券时报D11版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于进行2008 上海证券报C19版、
2009年5月12日 上海证券生意业务所
年年度陈诉业绩说明会通告 证券时报A5版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会
上海证券报D38版、
第十八次集会会议决策通告暨召开2009年度第一 2009年8月12日 上海证券生意业务所
证券时报C19版
次姑且股东大会的通知
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司为银川经济开 上海证券报D38版、
2009年8月12日 上海证券生意业务所
发区颐安投资有限公司包管通告 证券时报C19版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司为宁夏恒力煤 上海证券报D38版、
2009年8月12日 上海证券生意业务所
业有限公司贷款包管通告 证券时报C19版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2009年半年度 上海证券报D38版、
2009年8月12日 上海证券生意业务所
陈诉摘要 证券时报C19版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2009年第一次 上海证券报175版、
2009年8月29日 上海证券生意业务所
姑且股东大会决策通告 证券时报B3版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2009年第三季 上海证券报B47版、
2009年10月30日 上海证券生意业务所
度陈诉 证券时报D23版
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于宁夏西洋
上海证券报27版、
恒力团体有限公司减持公司排除限售存量股 2009年12月26日 上海证券生意业务所
证券时报B16版
份的通告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009年年度陈诉
十一、财务管帐陈诉
公司年度财务陈诉已经信永中和管帐师事务所有限责任公司注册管帐师司建军、梁建勋审计，并出具了标准无保存意见的审计陈诉。
(一) 审计陈诉
审计陈诉
XYZH/2009YCA082-7-1
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁夏恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称宁夏恒力公司）归并及母公司财务报表，包罗 2009 年 12 月 31 日的资产欠债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益改观表及财务报表附注。
凭据企业管帐准则的规定体例财务报表是宁夏恒力公司打点层的责任。这种责任包罗：（1）设计、实施和维护与财务报表体例相关的内部节制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用得当的管帐政策；（3）作出公道的管帐预计。
我们的责任是在实施审计事情的基本上对财务报表揭晓审计意见。我们凭据中国注册管帐师审计准则的规定执行了审计事情。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德类型，打算和实施审计
事情以对财务报表是否不存在重大错报获取公道担保。
审计事情涉及实施审计措施，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判断，包罗对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时，我们思量与财务报表体例相关的内部节制，制止军训服成“半月抛” 大学生为迷彩服找新主人