北京弘高创意修建设计股份有限公司

2019 年年度陈诉

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保年度陈诉内容的真实、精确、完整，不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并包袱个别和连带的法令责任。

公司认真人何宁、主管管帐事情认真人杨立微及管帐机构认真人(管帐主管人员)张义宁声明：担保年度陈诉中财务陈诉的真实、精确、完整。

所有董事均已出席了审议本陈诉的董事会集会会议。

公司打算不派发明金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.................................................2

第二节公司简介和主要财务指标...............................................5

第三节公司业务提要.........................................................9

第四节谋划环境接头与阐明..................................................12

第五节重要事项............................................................22

第六节股份改观及股东环境..................................................40

第七节优先股相关环境......................................................45

第八节可转换公司债券相关环境..............................................46

第九节董事、监事、高级打点人员和员工环境...................................47

第十节公司管理............................................................57

第十一节公司债券相关环境..................................................64

第十二节财务陈诉..........................................................65

第十三节备查文件目录.....................................................209

释义

释义项 指 释义内容

公司/本公司/弘高创意/ 指 北京弘高创意修建设计股份有限公司

弘高设计/设计公司 指 北京弘高修建装饰工程设计有限公司

弘高装饰/工程公司/弘高工程 指 北京弘高修建装饰设计工程有限公司

泰合数字 指 北京弘高泰合数字科技成长有限公司

弘高慧目 指 北京弘高慧目投资有限公司

弘高中太 指 北京弘高中太投资有限公司

龙天陆 指 北京龙天陆房地产开发有限公司

股东大会、董事会、监事会 指 北京弘高创意修建设计股份有限公司股东大会、董事会、监事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督打点委员会

审计单位 指 中兴财光彩管帐师事务所（非凡普通合资）

陈诉期、本期、本陈诉期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

财务参谋 指 浙商证券股份有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 弘高创意 股票代码 002504

股票上市证券生意业务所 深圳证券生意业务所

公司的中文名称 北京弘高创意修建设计股份有限公司

公司的中文简称 弘高创意

公司的外文名称（如有） BeijingHonggaoCreativeArchitecturalDesignCo.,Ltd

公司的外文名称缩写（如有） HGCY

公司的法定代表人 何宁

注册地点 北京市向阳区来广营西路朝来高科技财富园 7号楼

注册地点的邮政编码 100012

办公地点 北京市向阳区来广营紫月路 18 号院 5 号楼

办公地点的邮政编码 100012

公司网址

电子信箱 hgcy002504@126.com

二、接洽人和接洽方法

董事会秘书 证券事务代表

姓名 苗强 王蕾

接洽地点 北京市向阳区来广营紫月路 18 号院 5 号楼 北京市向阳区来广营紫月路 18号院 5 号楼

电话 010-57963201 010-57963201

传真 010-57963333 010-57963333

电子信箱 hgcy002504@126.com hgcy002504@126.com

三、信息披露及备置所在

公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报

刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯）

公司年度陈诉备置所在 公司董秘办公室

四、注册变换环境

组织机构代码 91110000703536127D

公司上市以来主营业务的变革环境（如有） 修建设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技能开发、技能咨询、技能转让；销售修建质料、装潢质料、五金交电、机电设备及配件、工艺礼品、金银饰品；货品收支口、技能收支口、署理收支口。承办展览展示勾当；组织文化艺术交换勾当。 （企业依法自主选择谋划项目，开展谋划勾当；依法须经核准的项目，经相关部门核准后依核准的内容开展谋划勾当；不得从事本市财富政策克制和限制类项目的谋划勾当。）