[年报]华纺股份(600448)2009年度陈诉   时间：2010年04月27日 01:12:27 中财网    

华纺股份有限公司 2009年年度陈诉

一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点人员担保本陈诉所载资料不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个别及连带责任。
(二) 公司独立董事王曾敬因事情原因未能出席董事会集会会议，以通讯方法参加表决。
(三) 中瑞岳华管帐师事务所有限公司为本公司出具了标准无保存意见的审计陈诉。
(四)
公司认真人姓名 杜淑明
主管管帐事情认真人姓名 王力民
管帐机构认真人（管帐主管人员）姓名 薄方明
公司认真人杜淑明、主管管帐事情认真人王力民及管帐机构认真人（管帐主管人员）薄方明声明：担保年度陈诉中财务陈诉的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金环境？
否
(六) 是否存在违反规定决定措施对外提供包管的环境？
否
二、公司根基环境
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 华纺股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 华纺股份
公司的法定英文名称 HUAFANG LIMITED COMPANY
公司的法定英文名称缩写 HUAFANG LIMITED COMPANY
公司法定代表人 杜淑明
(二) 接洽人和接洽方法
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓峰 丁泽涛
接洽地点 山东省滨州市黄河二路 819 号 山东省滨州市黄河二路 819 号
电话 0543-3288255 0543-3288398
传真 0543-3288555 0543-3288555
电子信箱 hfzqb@hfgf.cn hfzqb@hfgf.cn
(三) 根基环境简介
注册地点 山东省滨州市黄河二路 819 号
注册地点的邮政编码 256617
办公地点 山东省滨州市黄河二路 819 号
办公地点的邮政编码 256617
公司国际互联网网址
电子信箱 postmaster@hfgf.cn
(四) 信息披露及备置所在
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券日报》
刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址
公司年度陈诉备置所在 山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份董事会秘书处华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市生意业务所 股票简称 股票代码 变换前股票简称
A 股 上海证券生意业务所 华纺股份 600448
(六) 其他有关资料
公司首次注册挂号日期 1999年 9月3 日
公司首次注册挂号所在 山东省滨州市黄河二路 819 号
公司变换注册挂号日期 2002年 12月 6 日
公司变换注册挂号所在 山东省滨州市黄河二路 819 号
首次变换 企业法人营业执照注册号 3700001803745
税务挂号号码 372301706385950
组织机构代码 70638595-0
公司礼聘的管帐师事务所名称 中瑞岳华管帐师事务所有限公司
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八
公司礼聘的管帐师事务所办公地点
层
三、管帐数据和业务数据摘要
(一) 主要管帐数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 -131,224,375.37
利润总额 -125,041,958.40
归属于上市公司股东的净利润 -124,859,232.52
归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 -131,044,066.80
谋划勾当发生的现金流量净额 42,265,018.82
(二) 很是常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
很是常性损益项目 金额
非活动资产处理损益 -176,216.02
计入当期损益的当局补贴（与企业业务密切相关，按
5,387,112.18
照国度统一标准定额或定量享受的当局补贴除外）
债务重组损益 865,257.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,263.76
少数股东权益影响额（税后） 2,417.31
合计 6,184,834.28
(三) 陈诉期末公司前三年主要管帐数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要管帐数据 2009 年 2008 年 2007 年
期增减(%)
营业收入 1,394,731,017.39 1,802,660,254.78 -22.63 1,842,858,169.08
利润总额 -125,041,958.40 5,262,876.36 -2,475.92 -76,313,768.29
归属于上市公司股
-124,859,232.52 3,260,610.42 -3,929.32 -81,378,214.05
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除很是常性 -131,044,066.80 -8,347,972.71 -3,929.32 -87,574,859.40
损益的净利润
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
谋划勾当发生的现
42,265,018.82 64,979,959.16 -34.96 99,749,056.19
金流量净额
本期末比上年
2009 年末 2008 年末 2007 年末
同期末增减(%)
总资产 1,230,417,046.73 1,384,023,849.24 -11.10 1,316,263,911.00
所有者权益（或股
390,602,179.67 526,388,449.47 -25.80 524,095,719.30
东权益）
本期比上年同期增减
主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年
(%)
根基每股收益（元／股） -0.39 0.01 -4,000 -0.25
稀释每股收益（元／股） -0.39 0.01 -4,000 -0.25
扣除很是常性损益后的根基每股收益（元
-0.41 -0.03 -1,467 -0.27
／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.27 0.01 淘汰 0.28 个百分点 -0.14
扣除很是常性损益后的加权平均净资产
-0.27 0.01 淘汰 0.28 个百分点 -0.14
收益率（%）
每股谋划勾当发生的现金流量净额（元／
0.13 0.20 -35.00 0.31
股）
2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
1.22 1.65 -26.06 1.64
股）
四、股本改观及股东环境
(一) 股本改观环境
1、股份改观环境表
单位：万股
本次改观前 本次改观增减（＋，－） 本次改观后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条
8,546.31 26.72 -8,546.31 -8,546.31
件股份
1、国度持股
2、国有法人持
8,546.31 26.72 -8,546.31 -8,546.31
股
3、其他内资持
股
个中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
个中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
二、无限售条
23,433.69 73.28 8,546.31 8,546.31 31,980.00 100
件畅通股份
1、人民币普通
23,433.69 73.28 8,546.31 8,546.31 31,980.00 100
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 31,980.00 100 31,980.00 100
股份改观的核准环境：
公司于 2006年 6 月16 日召开 2006 年度第二次姑且股东大会，审议通过了《华纺股份有限公司股权分置改良方案》。畅通股股东每持有 10 股将得到 8 股的转增股份，公司以成本公积共向畅通股股东转增 7,480万股，相当于在直接送股方法下，畅通股股东每 10 股送 3.79 股。上述方案于 2006年 6
月 29 日实施完毕，原非畅通股股份性质变换为有限售条件的畅通股，公司股本总额由 24500 万股增加值 31980 万股。该事项已于 2006 年9月 5 日经山东正源和信有限责任管帐师事务所审验，并出具鲁正信验字（2006）第 3023号验资陈诉。
2、限售股份改观环境
单位：万股
年初限售股 今年排除限 今年增加限 年末限售股 排除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
华诚投资
打点有限 5,276.21 5,276.21
公司
山东滨州
印染团体
3,270.10 3,270.10
有限责任
公司
合计 8,546.31 8,546.31 / /
(二) 证券刊行与上市环境
1、前三年历次证券刊行环境
截至本陈诉期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票刊行与上市环境。
2、公司股份总数及结构的改观环境
按照股权分置改良实施方案，公司第一大股东华城投资打点有限公司持有的股份 1599 万股、第二大股东滨州印染团体有限责任公司持有的股份 1599 万股、以及公司设立时的提倡人山东亚光纺织团体有限公司、湖州惠丰纺织有限公司、上海雪羚毛纺织有限公司持有的股份 207.69万股在 2007年 7 月
6日排除限售转为无限售条件畅通股份。公司第一大股东华城投资打点有限公司持有的股份1599万股、第二大股东滨州印染团体有限责任公司持有的股份1599万股在2008年6月30日排除限售转为无限售条件畅通股份。公司第一大股东华城投资打点有限公司持有的股份 5276.21 万股、第二大股东滨州印染团体有限责任公司持有的股份 3270.1 万股在2009 年6 月29 日排除限售转为无限售条件畅通股份。至此，公司股份全部为无限售条件畅通股。
股份结构的改观对公司资产欠债结构未发生影响。
3、现存的内部职工股环境
本陈诉期末公司无内部职工股。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
(三) 股东和实际节制人环境
1、股东数量和持股环境
单位：万股
陈诉期末股东总数 37,282 户
前十名股东持股环境
持有有
持股 陈诉
限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 期内 质押或冻结的股份数量
件股份
(%) 增减
数量
华诚投资打点有
国有法人 26.50 8,474.21 冻结 8,474.21
限公司
山东滨州印染集
国有法人 20.23 6,468.10 质押 3,234.00
团有限责任公司
王文 境内自然人 0.44 141.00 无
罗翠旭 境内自然人 0.41 132.39 无
洪飞 境内自然人 0.34 109.08 无
杨伟 境内自然人 0.31 100.00 无
杨槟 境内自然人 0.28 90.87 无
张斌 境内自然人 0.28 88.42 无
赖梅霞 境内自然人 0.22 69.43 无
山东亚光纺织集
国有法人 0.22 69.23 无
团有限公司
前十名无限售条件股东持股环境
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
华诚投资打点有限公司 8,474.21 人民币普通股 8,474.21
山东滨州印染团体有限责任公司 6,468.10 人民币普通股 6,468.10
王文 141.00 人民币普通股 141.00
罗翠旭 132.39 人民币普通股 132.39
洪飞 109.08 人民币普通股 109.08
杨伟 100.00 人民币普通股 100.00
杨槟 90.87 人民币普通股 90.87
张斌 88.42 人民币普通股 88.42
赖梅霞 69.43 人民币普通股 69.43
山东亚光纺织团体有限公司 69.23 人民币普通股 69.23
上述股东关联干系或一致动作的说明 上述股东是否存在关联干系或一致动作不详。
2、控股股东及实际节制人环境
(1) 控股股东环境
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 华诚投资打点有限公司破产打点人
(2) 实际节制人环境
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 国务院国有资产监督打点委员会
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
(3) 控股股东及实际节制人变换环境
本陈诉期内公司控股股东及实际节制人没有产生变换。
公司与实际节制人之间的产权及节制干系的方框图
华诚投资打点有限公司
26.50%
国务院国有资产监 华纺股份有限公司
督打点委员会 破产打点人
3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币
主要谋划业务或管
法人股东名称 法定代表人 创立日期 注册成本
理勾当
山东滨州印染集 化工助剂、热电力、
刘曰兴 1976年 5月13 日 12,200
团有限责任公司 经编、衣饰等
五、董事、监事和高级打点人员
(一) 董事、监事和高级打点人员持股改观及酬金环境
单位：股
是否在
陈诉期
股东单
内从公
位或其
年初 司领取
性 年 年末 改观 他关联
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 的酬金
别 龄 持股数 原因 单位领
数 总额（万
取报
元）（税
酬、津
前）
贴
杜淑明 董事长 女 61 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 3 是
副董事
薄方明 男 53 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 19 是
长
董事、
陈晓峰 董事会 男 50 2009年5 月6 日 10.25 否
秘书
韩长胜 董事 男 50 2009年9 月23 日 0.75 否
胥明东 董事 男 58 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 15 否
石宝华 董事 男 53 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 3 是
王智娟 董事 女 52 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 3 是
独立董
王曾敬 男 77 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 8 否
事
独立董
王小鲁 男 58 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 8 否
事
独立董
赵树元 男 64 2009年9 月23 日 2 否
事
独立董
虞世全 男 44 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 8 否
事
翟新平 监事 女 56 2009年9 月23 日 0.75 是
金伟忠 监事 男 61 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 3 是
阮超英 监事 男 52 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 3 是
任本龙 监事 男 47 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 3 否
陈宝军 监事 男 48 2009年9 月23 日 0.75 是
张秉春 监事 男 52 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 9.93 否
马军 监事 男 39 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 6.63 否
总司理
王力民 /总工 男 47 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 12 否
程师
副总经
纪红霞 女 45 2006年3 月10 日 2009年3 月9 日 12 否
理
合计 / / / / / / 131.06 /
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
杜淑明：历任山西省冶金家产局办公室做事，北京第三棉纺织厂党委宣传部副部长、宣教中心副主任，国度纺织家产部监察局办公室主任科员，中国纺织总会人事劳动部干部处副处长，国度纺织家产局人事司综合随处长，中国华源团体党委副书记、纪委书记、组织部长、董事会人事薪酬委员会常务副主任，上海华源企业成长股份有限公司监事，中国华源生命财富有限公司董事、董事会人事薪酬委员会主任。现任华纺股份有限公司董事长，华诚投资打点有限公司党委副书记、纪委书记。
薄方明：历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、谋划厂长，山东滨州印染团体有限责任公司总管帐师、副总司理、董事，华纺股份有限公司董事、副董事长、副总司理、总司理。现任华纺股份有限公司党委副书记、副董事长、总管帐师，山东滨州印染团体有限责任公司董事，山东滨州印染团体收支口有限公司副董事长、总司理，华纺置业有限责任公司副董事长、总司理。
陈晓峰：历任广东国医堂制药股份有限公司副总司理，江苏炎黄在线物流股份有限公司董事、财务认真人、副总裁。现任华纺股份有限公司董事、董事会秘书。
韩长胜：历任北京手帕厂财务科长、谋划副厂长，北京市财政局干部、国有资产谋划公司财务部副司理、产权生意业务市场财务部副司理，北京市企业清算事务所有限公司副司理及财务总监，现任北京市企业清算事务所有限公司董事长兼总司理，中国清算行业协会（筹）提倡人、常务理事，华纺股份有限公司董事。
胥明东：历任华纺股份有限公司董事、副总司理，四川华纺银华有限责任公司董事长、总司理，四川省企业家协会常务理事。
石宝华：历任山东滨州国棉一厂织布车间轮班长、打算科科长、厂长助理、副厂长，山东滨州印染团体广元实业公司司理、色布分厂厂长，山东滨州印染团体有限责任公司董事、总经济师，荷泽诚信印染有限公司总司理。现任华纺股份有限公司董事，山东滨州印染团体有限责任公司党委副书记、董事、总司理，滨州天鸿热电有限公司董事长。
王智娟：历任山东滨州印染厂财务科管帐、副科长、科长，山东滨州印染团体有限责任公司财务随处长、总管帐师、董事，华纺股份有限公司总管帐师。现任华纺股份有限公司董事，山东滨州印染团体有限责任公司党委副书记、董事、副总司理、总管帐师。
王曾敬：曾任北京市轻家产局副局长、国度经济委员会局长、国度打算委员会司长、中国新技能投资总公司总司理、国度纺织家产部副部长、中国纺织团体总公司筹办组组长、第八届全国人民代表大会财经委员会委员。现任中国华源团体总公司监事会主席，华纺股份有限公司独立董事，中国纺织家产协会、中国中小企业国际相助协会、中国包装技能协会、中国风行协会等社团率领事情。
王小鲁：历任北镇化工场带班长、副工段长、团总支专职副书记，惠民地区经委科员、综合信息科副科长、办公室副主任、企业打点办公室副主任，滨州地区体改委正科级秘书、综合科科长，滨州地委政治体制改良研究室副主任，滨州地区体改委副主任、党组副书记，滨州地区体改委主任、党组书记，滨州市成长与改良委员会副主任、党组副书记。现任滨州市投资公司司理。
赵树元：历任济南陆军学院教员，山东省体改委处长，中国证监会山东证监局副巡视员，山东体改研究会秘书长，山东市场经济促进会秘书长，山东东阿阿胶股份有限公司董事，山东华泰造纸股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、海潮电子信息股份有限公司、山东海化股份有限公司、山东铝业股份有限公司独立董事，现任中通客车控股股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、滨州渤海活塞股份有限公司独立董事、华纺股份有限公司独立董事。
虞世全：曾在四川省华蓥市税务局、国度税务局、广东省东莞清溪审计师事务所、四川华蓥管帐师事务所、四川华蓥税务师事务所、四川中财国政管帐师事务所事情，从事税收、税务署理、社会独立审计、经济案件判定事情，任副所长、认真人。2000 年10 月在国有企业监事会事情办公室 08 办事处从事国有大型企业财务监督查抄事情，被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会事恋人员。现兼任华纺股份、西藏圣地、长城电脑、经纬纺机独立董事。
翟新平：历任北京市运输公司汽车修理厂统计员，北京西城区运输公司一场财务股出纳、管帐、财务部打点管帐，北京新新通用电气技能公司管帐、财务部司理，中国华诚财务公司管帐，华诚文化传播公司财务部副司理，华诚投资打点有限公司财务部副总司理、总司理，北京中成大厦物业开发有限公司监事长，北京永盈大厦房地产有限公司董事长。现任华纺股份有限公司监事。
金伟忠：历任上海三星羊毛衫公司总司理，上海三星毛纺织成长总公司总司理，本公司第一届监事会股东代表监事。现任上海雪羚毛纺织有限责任公司董事长，华纺股份有限公司监事。
阮超英：历任滨州毛巾厂财务科长，滨州针棉织品团体公司董事、总管帐师，滨荣巾被有限公司副总司理，本公司第一届监事会股东代表监事。现任山东滨州亚光毛巾有限公司董事、总管帐师，华纺股份有限公司监事。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
任本龙：历任四川射洪棉纺织厂前纺车间政工做事，厂办公室秘书，前纺车间党支部副书记、工会主席；四川银华团体有限责任公司党委事情部部长助理；四川华纺银华有限责任公司办公室科长、副主任、主任、党总支书记。现任华纺股份有限公司文化中心副主任，四川华纺银华有限责任公司董事、董事会秘书、总司理助理。
陈宝军：历任山东滨州印染厂业务员、客栈保管员、出产组长、工段长、审计科员、企管做事、法审科长、财包办副主任、办公室主任助理；山东滨州印染团体有限责任公司总裁助理、企管处长、法务部长、市场处长、董事、董事会秘书、法令参谋；华纺股份有限公司董事、党委委员、纪委书记；山东省企业法令参谋协会常务理事。现任山东滨州印染团体有限责任公司党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、总法令参谋、工会主席；滨州市仲裁委员会仲裁人，华纺股份有限公司监事。
张秉春：历任北镇印染厂机修车间工人，印花车间轮班长、技能员、副主任；滨州印染厂教诲科科长，印花车间副主任、主任，三产办公室主任；滨州印染团体有限公司化纤车间主任、机印车间主任；华纺股份有限公司花布车间主任。现任华纺股份有限公司监事、工会主席。
马军：历任新泰市发酵厂工人，山东滨州印染团体有限责任公司网印车间制网工、制版中心班长，华纺股份有限公司物资供应处采购员、面三车间统计员、工务部基本打点科科长、人力资源部主任。现任华纺股份有限公司监事、物流中心主任。
王力民：历任山东滨州印染团体有限责任公司班长、技能员、车间技能副主任、车间主任、副总工程师，华纺股份有限公司副总工程师、总工程师、副总司理。现任本公司总司理、总工程师。
纪红霞：历任山东滨州印染厂染色车间技能员，出产办总质管员，谋划科业务员，色布分厂谋划科副科长，山东滨州印染团体公司机印分厂厂长、印花分公司司理，华纺股份有限公司花布分公司司理、总司理助理。现任华纺股份有限公司副总司理。
(二) 在股东单位任职环境
任期起始日 任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 接受的职务
期 期 酬补助
滨州印染团体
石宝华 党委副书记、董事、总司理 是
有限责任公司
滨州印染团体
薄方明 董事 否
有限责任公司
滨州印染团体 党委副书记、董事、副总经
王智娟 是
有限责任公司 理、总管帐师
党委委员、纪委书记、董事、
☆ 滨州印染团体
陈宝军 董事会秘书、总法令参谋、 是
有限责任公司
工会主席
上海雪羚毛纺
金伟忠 董事长 是
织有限公司
华诚投资打点
杜淑明 党委副书记、纪委书记 是
有限公司
华诚投资打点
翟新平 财务部总司理
有限公司
在其他单位任职环境
其他单位名 是否领取酬金津
姓名 接受的职务 任期起始日期 任期终止日期
称 贴
滨州天鸿热
石宝华 董事长 是
电有限公司
山东亚光毛
阮超英 董事、总管帐师 是
巾有限公司
(三) 董事、监事、高级打点人员酬金环境
董事、监事、高级打点人员报 本公司按照章程的有关规定，董事、监事的酬金由股东大会抉择，高级打点人员的
酬的决定措施 酬金由董事会抉择。
董事、监事、高级打点人员报 本公司高级打点人员实行年薪制，年底酬金在对年度谋划方针完成环境举办查核后
酬确定依据 计发。
董事、监事和高级打点人员报
已付出。
酬的实际付出环境
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
(四) 公司董事、监事、高级打点人员改观环境
1、在 2009年 4 月9 日召开的第三届董事会第二十九次集会会议上，公司董事长邹鹏宏先生因事情改观及身体康健原因辞去公司董事长、董事职务，公司副总司理、董事会秘书苏恒湖因事情改观原因辞离职务，董事会选举杜淑明女士为公司董事长，聘任陈晓峰先生为公司董事会秘书，并推选陈晓峰先生为公司董事候选人。在 2009 年5月 6 日召开的 2008 年度股东大会上，选举陈晓峰先生为公司董事。
2、2009 年7月 13 日公司独立董事常修泽先生因任期届满及身体康健原因辞去独立董事职务。在
2009年 8月21 日公司第三届董事会第三十一次集会会议上，李少平董事告退，董事会推选赵树元先生为公司独立董事候选人，韩长胜先生为董事候选人。在 2009 年9月 23 日召开的 2009 年第一次姑且股东大会上，选举赵树元先生为公司独立董事，韩长胜先生为董事。
3、在 2009年 8 月21 日召开的公司第三届监事会第十六次集会会议上，刘林泉先生因事情改观辞去公司监事会召集人、监事职务，陈鸿纶先生应事情改观原因辞去监事职务，集会会议选举阮超英先生为姑且监事会召集人，推选陈宝军先生、翟新平女士为公司监事候选人。在 2009 年9 月23 日召开的2009
年第一次姑且股东大会上，选举陈宝军先生、翟新平女士为公司监事。
(五) 公司员工环境
在职员工总数 2,929
公司需包袱用度的离退休职工人数 173
专业组成
专业组成种别 专业组成人数
技能 151
出产 2,501
销售 92
财务 19
行政 166
教诲水平
教诲水平种别 数量（人）
大学 66
大专 294
大专以下 2,569
六、公司管理结构
(一) 公司管理的环境
公司严格凭据有关法令礼貌要求，不绝完善法人管理结构，类型运作，增强信息披露事情。公司董事会成员 11 人，独立董事 4 人，到达了中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事到达董事会人数 1/3 以上的要求；同时，公司在 2004 年第一次姑且股东大会上审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，并于第三届董事会第一次集会会议上选举发生了在第三届董事会下设立的计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会四个常设专门事情机构，强化了董事会的成果，提高了董事会的效率，完善了公司管理结构。
按照中国证监会通告［2008］27 号文件及山东证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司管理专项勾当的通知》等文件精神，公司将停止 2008年 6 月30 日《公司管理专项勾当整改陈诉》所列事项整改环境做了《关于公司管理专项勾当整改环境的说明》。2008年 7月 18 日第三届董事会第二十四次集会会议审议通过了《关于公司管理专项勾当整改环境的说明》，并实时举办了披露。本陈诉期内，公司在 2008 年整改的基本长举办了固定和深化，切实担保公司管理结构越发类型、完整。公司通过整改，增强了内节制度的建树，进一步类型了公司运作，对敦促公司管理程度的提高起到了积极的浸染。
公司管理的完善是一项历久的系统工程，需要一连改造和提高。公司将按有关规定，不绝改造和完善法人管理结构,实时发明问题、办理问题，提高公司类型运作的程度，促进公司康健平稳成长。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
(二) 董事推行职责环境
1、董事介入董事会的出席环境
是否持续
今年应参 以通讯方
是否独立 亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 加董事会 式介入次 缺席次数
董事 次数 次数 自介入会
次数 数
议
杜淑明 否 4 2 2 否
薄方明 否 4 2 2 否
陈晓峰 否 2 1 1 否
韩长胜 否 1 1 否
胥明东 否 4 2 否
王智娟 否 4 2 1 1 否
石宝华 否 4 2 2 否
王曾敬 是 4 1 2 1 否
赵树元 是 1 1 否
王小鲁 是 4 2 2 否
虞世全 是 4 2 2 否
年内召开董事会集会会议次数 4
个中：现场集会会议次数 1
通讯方法召开集会会议次数 2
现场团结通讯方法召开集会会议次数 1
2、独立董事对公司有关事项提出异议的环境
陈诉期内，公司独立董事未对公司今年度的董事集会会议案及其他非董事集会会议案事项提出异议。
3、独立董事相关事情制度的成立健全环境、主要内容及独立董事履职环境
公司按照中国证监会相关规定，制订了《独立董事事情制度》和《独立董事年报事情制度》，在
《独立董事事情制度》中对公司独立董事职责举办了具体规定，详细内容如下：
独立董事除推行法令、礼貌、公司章程等类型性文件赋予董事的职权外，还具有下列职权：
（1）重大关联生意业务（指公司拟与关联人告竣的总额高于 300 万元，或高于公司最近经审计净资产值的 0.5％的关联生意业务）、聘用或解聘管帐师事务所，应由半数以上的独立董事同意后，方可提交董事会接头；
（2）经半数以上独立董事同意，独立董事可独立礼聘外部审计机构和咨询机构，对公司的详细事项举办审计和咨询，相关用度由公司包袱；
（3）向董事会提请召开姑且股东大会；
（4）提议召开董事会；
（5）公司发出召开董事会的通知后，当 2 名或2名以上独立董事认为资料不充实或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会集会会议或延期审议该事项，董事会应予以采用；
（6）独立董事认为董事会的召开或对付某项议案的决策不公允时，可以出具保存意见。对付全体独立董事出具保存意见的议案，原属于董事会决定领域内的决策，交由股东大会审议通过；原属应提交股东大会接头通过的普通决策，凭据出格决策提交股东大会表决；原属应提交股东大会接头通过的出格决策，股东大会表决时，必需颠末 3/4 以上的与会股东通过；
（7）法令、礼貌、类型性文件、公司章程及股东大会赋予的其他非凡权利。。
独立董事行使上述第 1 项、第2 项和第5 项职权外的其他职权，该当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
在《独立董事年报事情制度》中，对独立董事在年度陈诉体例历程中的相关责任和义务也举办了具体规定，详细如下：
公司每位独立董事应督促公司向其全面讲述公司年度出产谋划环境和重大事项的希望环境，并有官僚求公司布置每位独立董事举办实地考查，上述有关事项应有书面记录，须要的文件应有当事人签
字。
公司财务认真人应在为公司提供年度陈诉审计的注册管帐师进场审计前向每位独立董事书面提交
今年度审计事情布置及其他相关资料。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
公司应在年审注册管帐师出具开端审计意见后和召开董事会集会会议审议年度陈诉前，至少布置一次每位独立董事与年审注册管帐师的晤面会，相同审计历程中发明的问题，独立董事应推行晤面的职责；
晤面会应有书面记录及当事人签字。
独立董事应严密存眷年度陈诉体例历程中的信息保密环境，严防泄漏黑幕信息、黑幕生意业务等违法违规行为的产生。
陈诉期内，公司独立董事严格凭据规定推行职责，介入董事会、股东会，对董事会各项议案独立、客观、隆重的行使了表决权，并就关联生意业务、对外包管等有关事项揭晓了独立意见。独立董事在年度陈诉体例和披露历程中，切实推行相应的责任和义务，积极参加年报的体例及披露事情，充实发挥其专业浸染，为年报的真实、精确、完整提供了切实保障。
(三) 公司相对付控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整环境
是否独立
环境说明
完整
公司当前与控股股东在业务方面已经分隔，公司有本身的独立的采
业务方面独立完
是 购、出产、销售、研发、打点系统，已经具有完整的业务和自主经
整环境
营能力，并在业务上与控股股东不存在竞争干系。
公司当前在劳动人事及人为打点方面，均独立于控股股东；现任董
人员方面独立完
是 事长、总司理及其他高级打点人员均在本公司领薪，未在控股股东
整环境
单位接受重要职务和领取薪酬。
本公司当前拥有独立的出产体系、出产帮助体系及配套设施，采购
资产方面独立完
是 与销售系统亦为公司独立拥有，与出产谋划相关的家产产权、商标、
整环境
非专利技能等无形资产均由本公司所拥有。
机构方面独立完 公司当前设立了健全的组织机构体系，各部门独立运作，与控股股
是
整环境 东不存在从属干系。
财务方面独立完 公司设有独立的财务部门，成立了独立的管帐核算体系和财务打点
是
整环境 制度，并在银行独立开户、依法独立纳税。
(四) 公司内部节制制度的成立健全环境
公司按照《企业内部节制根基类型》和上市公司内部节制指引》
等相关法令礼貌的规定，团结公司实际成立健全了切合公司情
况的一整套有关采购、出产、营销、研发、人事、电算化等方
内部节制建树的总体方案 面内节制度，并跟着公司业务的成长使之不绝完善，并且担保
内节制度的完整性、公道性及实施的有效性，以提高公司谋划
的结果与效率，加强公司信息披露的靠得住性，确保公司行为合
法合规。
陈诉期内，公司内部成立了与业务性质和局限相适应的组织结
构，各部门有明确的打点职能，部门之间彼此牵制监督。并建
立实施了一整套有关采购、出产、营销、研发、人事、电算化
内部节制制度成立健全的事情打算
等方面的内节制度。公司主要谋划勾当都有须要的节制政策和
及其实施环境
措施。打点层在预算、利润和其他财务和谋划业绩方面都有清
晰的方针，公司内部对这些方针都有清晰的记录和相同，并且
积极地对其加以监控。
内部节制查抄监督部门的设置环境 公司设立审计部作为内控查抄监督部门。
内部监督和内部节制自我评价事情 公司按期及不按期对各业务规模的制度执行环境举办查抄和评
开展环境 估，确保内控执行质量。
在成立一系列内节制度的同时，董事会通过下设的审计委员会
董事会对内部节制有关事情的布置
等专业委员会举办有效的监督。
本公司财务部凭据《公司法》、《管帐法》和《企业管帐准则》
等法令礼貌及其增补规定，制订了财务打点制度，包罗《华纺
与财务核算相关的内部节制制度的
股份有限公司财务、管帐和内部节制制度》、《本钱打点措施》、
完善环境
《财务部岗亭设置》、《华纺股份有限公司审计制度》、《财
务部认真人查核标准和细则》、《财务部内部查核制度》、《财华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
务部 ISO9000 文件》等内部节制制度，并明确了管帐凭证、会
计账簿和财务陈诉的处理惩罚措施。
本公司现有内部节制制度根基能够适应公司打点的要求，能够
为体例真实、完整、公允的财务报表提供公道担保，能够为公
司各项业务勾当的康健运行及国度有关法令、礼貌和公司内部
内部节制存在的缺陷及整改环境 规章制度的贯彻执行提供担保，能够掩护公司资产的安详、完
整，未发明重大缺陷。公司将继续优化和完善内部节制制度，
继续发挥独立董事和审计委员会等专门委员会的浸染，使内部
节制制度能够有效地担保公司出产谋划的依法运作。
(五) 高级打点人员的考评及勉励环境
公司董事会对高管人员实行谋划方针责任制，高管人员年薪由董事会按照公司年度业绩完成环境和谋划、打点、廉政、安详出产等综合环境，对高管人员举办查核、赏罚。
(六) 公司是否披露内部节制的自我评价陈诉或推行社会责任的陈诉：否
(七) 公司成立年报信息披露重大过错责任追究制度的环境
公司成立了《年报信息披露过错责任追究制度》。该制度的成立和实施，有助于提高上市公司年报信息披露的质量。
七、股东大会环境简介
(一) 年度股东大会环境
集会会议届次 召开日期 决策登载的信息披露报纸 决策登载的信息披露日期
2008 年年度股
2009年 5月6 日 上海证券报、证券日报 2009年 5月7 日
东大会
(二) 姑且股东大会环境
集会会议届次 召开日期 决策登载的信息披露报纸 决策登载的信息披露日期
2009 年第一次
2009年 9月23 日 上海证券报、证券日报 2009年 9月24 日
姑且股东大会
八、董事会陈诉
(一) 打点层接头与阐明
1、陈诉期内公司谋划环境的回顾
(1)公司总体谋划环境
2009 年，国际金融危机深度伸张，全球经济蒙受严重妨害。受其影响，我公司的出产谋划事情也
遭受了强烈攻击，经验了前所未有的严峻挑战，面对异常的坚苦和挑战，公司谋划层增强市场阐明，实时调解计策，教育全体员工坚强信心,迎难而上，内抓打点,外抢市场,充实发挥公司了企业特有的技能优势和局限优势，担保了公司出产谋划的正常运行。
公司 2009 年度财务管帐陈诉凭据企业管帐准则的规定体例，在所有重大方面公允反应了公司
2009 年 12月 31 日的财务状况、归并财务状况以及 2009 年度的谋划成就、归并谋划成就和现金流量、归并现金流量。颠末中瑞岳华管帐师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保存意见的审计陈诉。
公司2009 年度主要经济指标完成环境：
公司全年完成印染布 17387 万米，比去年同期淘汰 15.37%。
2009 年公司面临金融危机向实体经济转化的进一步加剧，在市场需求非常萎缩的环境下，通过拓展市场、强化打点、调解产物结构和晋升产物档次，充实发挥了自身设备、技能等核心优势，保障了公司的平稳运行。
公司全年累计实现营业总收入 139473 万元，比去年同期淘汰 22.63%，个中印染公司实现营业收入 131699 万元，比去年同期淘汰 23.63%，华纺银华实现营业收入 9403 万元，比去年同期淘汰 31.09%，华纺置业实现营业收入 8106 万元，同比淘汰 39%。公司本年主营业务收入完成环境总体比去年同期有所下降，主要原因一是金融危机的进一步加剧，国际采购量淘汰，国内纺织业竞争越发剧烈，对公司母体的产物销售价值带来了倒霉影响，销售价值一连过低，低落了销售收入，同时淘汰了利润。二是在金融危机的影响下，国际市场萎缩，公司产物面临的整体市场局限在下降，导致销售量的下降。
公司全年营业总本钱累计为 152596 万元，比去年同期下降 15.65%，09 年出产本钱变革因素较多，一是蒸汽本钱比去年有所低落，由 2008 年末的200 元/吨，降为 165 元/吨。二是全年落成牢靠资产结华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
转多计提折旧 823 万元，三是棉花市场上涨，对下游行业的传导，导致公司主要原质料坯布价值有所上涨。四是企业用工较量告急，劳动力本钱上涨较快。以上原因导致公司本钱的下降幅度小于收入的下降幅度。
公司全年销售用度 3927 万元，比去年同期上升 51.27%，本年销售用度上升较大的原因是公司销往海外的部分产物，因部分海外客户受金融危机影响，谋划坚苦，付出货款呈现问题，公司将部分产物举办了折价销售。打点用度 5372万元，比去年同期增长 18.8%，主要原因为牢靠资产折旧增加。财务用度为 3203 万元，比去年同期下降 15.84%，主要原因为公司增强了资金回款的力度，增加了谋划性现金流量，同时积极与银行相助，开发适合公司需要、费率较低的产物，淘汰了利钱支出。今年人民币汇率的不变，也使得公司的汇兑损益有所淘汰。
公司全年实现利润总额为-12504 万元，（个中母体利润-7488 万元，华纺置业利润 49 万元，华纺银华利润-5148 万元）。 影响公司年度利润的主要原因是受世界金融危机的影响，市场购买力下降导致市场萎缩，产物价值下挫，公司出产本钱上升，使企业盈利空间进一步缩小，使得全年利润指标难以完成。个中母体利润包罗了计提的子公司四川华纺银华历久股权投资减值筹备 11205.92 万元和或有欠债 4300 万元。
全年资金运行根基平稳，2009年固然受到国际金融危机的重大影响，资金运转相对告急，公司通过稳健谋划，规避风险，重点抓好库存节制、销货金钱回收和贷款结构的优化，适度压缩了项目投资，年度谋划勾当发生的现金流量净额到达了 4220.50 万元，与去年根基持平，担保了出产谋划的正常运转。
（2）公司资产组成、期间用度及现金流量改观环境
项 目 今年数 上年数 增减% 变革原因
预付金钱
28,856,281.47 43,960,761.56 -34.36% 主要是因为今年结算货款
其他应收款
29,263,797.29 10,691,523.95 173.71% 应收出口退税增加
预收金钱
39,259,973.02 19,455,103.42 101.80% 公司预收货款增加
应付职工薪酬
7,136,950.87 4,982,729.23 43.23% 主要是应付社会保险费增加
应交税费
-4,730,378.15 -6,878,984.55 -31.23% 华纺银华以前年度预交所得税
一年内到期的非
活动欠债 1,696,124.88 - 为 1 年内到期的历久借钱
其他活动欠债
2,388,551.26 704,726.79 238.93% 预提水电汽及运输费
历久借钱
7,651,161.77 11,770,072.36 -34.99% 偿还部分借钱
营业税金及附加 出口退税收入淘汰，出口抵减内
4,329,069.44 2,819,816.57 53.52% 销应纳税额增加
销售用度
39,326,340.89 25,956,807.16 51.51% 本期销售佣金增加
资产减值损失
10,059,082.16 -465,489.96 -2260.97% 公司正常出产谋划性增加
营业外收入 上期子公司华纺银华安放政策
6,686,033.97 13,542,865.53 -50.63% 性破产企业员工收到补贴资金。

营业外支出
503,617.00 1,921,323.83 -73.79% 本期对外捐赠支出淘汰
非活动资产处理
损失 310,141.15 192,053.74 61.49% 公司正常出产谋划性增加
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
所得税用度
142,994.20 2,970,146.19 -95.19% 今年利润下降，税费淘汰
收到其他与谋划 上期子公司华纺银华安放政策
勾当有关的现金 6,104,458.91 31,656,960.10 -80.72% 性破产企业员工收到补贴资金。

付出其他与谋划
勾当有关的现金 58,717,119.36 26,089,196.27 125.06% 付出往来款和运费增加
谋划勾当发生的
现金流量净额 42,265,018.82 64,979,959.16 -34.96% 付出往来款和运费增加
处理牢靠资产、无
形资产和其他历久
资产收回的现金净 268,740.00 1,596,242.34
额 -83.16% 公司正常出产谋划性淘汰
购建牢靠资产、无
形资产和其他历久
15,910,862.82 31,008,532.91
资产付出的现金 -48.69% 今年牢靠资产投入较少
分配股利、利润或
偿付利钱付出的现
21,278,049.37 32,571,553.13
金 -34.67% 利钱支出淘汰
汇率改观对现金及
现金等价物的影响 72,542.81 -136,998.63 -152.95% 今年度汇率相对不变
（3）公司子公司谋划环境及业绩阐明
子公司华纺银华公司今年度实现利润总额-5148 万元，去年同期为-758 万元，主要原因为华纺银华本年因金融危机造成产物档次及价值下降，开工率不敷；华纺置业今年度实现净利润 49 万元，去年同期为 69万元，实现了扭亏为盈；滨印收支口公司今年度 5.3 万元，去年同期为吃亏 183万元.
（4）技能创新环境
公司进一步加大了对产物设计、研发、创新的资金投入，把事情的重心放在高支高密、高附加值产物的开发和出产上来，进一步提高了产物档次，提高公司效益。 进一步在节能减排、产物工艺、染化料配方上下时光，通过技能创新，淘汰流程，提高了效率，低落了本钱，加强了技能竞争力。
2、对公司将来成长的展望
（1）行业成长趋势及公司面临的风险及对策
2010 年纺织行业但愿与坚苦并存。今朝，我国纺织行业的出产、内销、出口等数据均泛起了较快的回升增长势头，但值得留意的是，去年的低基数会在必然水平上造成本年年初主要指标的高估，从整个行业看，本年面临的运行情况将越发庞大，外部减利的因素依然会居多不下。
行业面临用工难：受经济回暖、市场需求增加等因素的影响，我国沿海地区的很多纺织企业都在面临着较为严重的缺工现象，“用工荒”成为影响当前行业成长的重要因素。为了维持出产，企业纷纷上调人为，调低学历、年龄等限制，以缓解“用工困局”。用工本钱的大幅增加将成为 2010 年影响纺织行业效益的重要减利因素。
汇率改观压力大：本年以来，人民币对欧元等其他币种存在明显的升值趋势。假如人民币从头步入升值周期，我国的纺织打扮产物出口和行业的就业不变将受严重影响。
原料本钱上涨快：本年以来，国内、国际棉价上涨过快。棉价上涨过快带来的本钱压力，已成为纺织行业需要应对的突出问题。
需求抑制因素多：从今朝来看，我纺织打扮产物的主要方针市场国仍在面临着高赋闲率、债务
危机、通货紧缩等问题的困扰，市场需求抑制因素并未明显淘汰。
另外，在全球经济迟钝苏醒历程中，主要发家经济体迫于高赋闲率等社会政治压力，其商业掩护主义必将有所昂首，同时许多成长中国度将继续采纳商业掩护手段以争夺有限的市场资源，这些都将
给我国纺织行业带来严峻的市场挑战。
针对以上因素，公司主要采纳下述法子：
一是深化实施节制低质量本钱打点勾当，抓好改革流程、细化标准、节制执行、全面反馈、项目改造，出力一连改造，做到干有偏向，赶有方针，持之以恒，敦促打点程度一连提高。
二是深挖市场资源，抢占一切有利资源为公司所用，实现资源最大化，效率最大化，利润最大化。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
三是实施人才计谋，注重增强人才的引进与培养，打造一支敢想敢干，勇于认真，甘于奉献的优秀人才队伍。
四是加快新产物开发。2010 年产物开发中心要在打扮面料自主研发的基本上，进一步拓展抵家纺
面料、制品及裁缝的研发；同时对家纺、打扮的品牌举办策划、定位和启动。
五是全面增强产物质量事情。本着“产物即人品”的原则，以技能创新开辟市场，以质量靠得住赢得市场，全面市场意识和危机意识，全力担保产物质量。
（2）公司的成长计谋、业务筹划
公司的成长计谋：强化打点，坚持低本钱、高效率，走“创新”、“差异化”阶梯，在细分化的市场中做优秀；驻足纺织印染主业，节制出产局限，调解产物结构，提高盈利能力；适当延伸财富链，出力成长家纺财富，打造品牌，提高产物附加值，实现局限效益；掘客优势资源，连系优势企业，开拓新的业务规模，培育新的利润增长点；强化打点，类型运行，提高效率，塑造并弘扬先进的企业文化。遍及吸纳人才、尽力培养人才、不拘一格重用人才，不绝提高员工队伍整体素质；强化打点、锐意改良、不绝创新，引发打点和技能队伍的活力和缔造力，提高企业的快速回响能力、盈利能力和社会孝敬能力。
公司2010 年谋划打算：2010 年公司的主要任务是内部出产尽力做到主动适应市场，高质高效；外部市场要进一法式整产物结构，提高等次和附加值；强化本钱节制，晋升盈利程度。全年力图实现主营业务收入 18 亿元，利税 1.2 亿元，创汇 1.5 亿美元。
（3）公司成长计谋所需资金、利用打算及资金来历
公司2010 年的销售收入、银行贷款和银行单据根基可以担保出产谋划正常运转，年度内无大型的技能改革和牢靠资产投资，公司总体大将根基保持现有的贷款局限及额度，盘活现有资金存量，最大限度的低落财务用度，尽力提高现有资金的利用效率，提高经济效益。
公司是否披露过盈利预测或谋划打算：否
1、公司主营业务及其谋划状况
(1) 主营业务分行业、产物环境
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
营业利 营业利润率
分行业或 入比上 本比上
营业收入 营业本钱 润率 比上年增减
分产物 年增减 年增减
(%) （%）
(%) (%)
分行业
淘汰 18.19
棉纺 92,612,703.14 107,035,200.78 -15.57 -31.64 -18.88
个百分点
☆ 淘汰 4.25 个
印染 1,266,153,868.48 1,245,243,253.39 1.65 -23.35 -19.89
百分点
分产物
淘汰 18.19
棉纺产物 92,612,703.14 107,035,200.78 -15.57 -31.64 -18.88
个百分点
淘汰 4.25 个
印染布 1,266,153,868.48 1,245,243,253.39 1.65 -23.35 -19.89
百分点
(2) 主营业务分地区环境
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东地区 1,266,153,868.48 -23.35
四川地区 92,612,703.14 -31.64
(二) 公司投资环境
1、募集资金利用环境
陈诉期内，公司无募集资金或前期募集资金利用到本期的环境。
2、非募集资金项目环境
陈诉期内，公司无非募集资金投资项目。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
(三) 告诉董事会对公司管帐政策、管帐预计变换、重大管帐过错矫正、重大漏掉信息增补以及业绩预告修正的原因及影响的接头功效，以及对有关责任人采纳的问责法子及处理惩罚功效
陈诉期内，公司无管帐政策、管帐预计变换、重大管帐过错矫正、重大漏掉信息增补以及业绩预告修正。
(四) 董事会日常事情环境
1、董事会集会会议环境及决策内容
决策登载的信息披 决策登载的信
集会会议届次 召开日期 决策内容
露报纸 息披露日期
第三届董事会第 2009年 4月9 上海证券报、证券 2009年 4月14
二十九次集会会议 日 日报 日
第三届董事会第 2009年4月22 审议通过《华纺股份 2009
三十次集会会议 日 年第一季度陈诉》
第三届董事会第 2009年8月21 上海证券报、证券 2009年 8月25
三十一次集会会议 日 日报 日
第三届董事会第 2009年 10 月 审议通过《华纺股份 2009
三十二次集会会议 23 日 年第三季度陈诉》
2、董事会对股东大会决策的执行环境
陈诉期内，董事会严格贯彻执行了股东大会的各项决策。
3、董事会下设的审计委员会相关事情制度的成立健全环境、主要内容以及履职环境汇总陈诉
按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，在公司第二届董事会第十七次集会会议上审议通过了
《审计委员会事情细则》；在第三届董事会第二十一次集会会议上审议通过了《审计委员会对年度财务陈诉审议的事情规程》。在《事情细则》及《事情规程》中，就审计委员会的职责举办了具体的规定，详细如下：
审计委员会具有下列职责：
（1）提议礼聘或改换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）促进内部审计与外部审计之间的交换与相同；
（4）审阅公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司内节制度的设计和执行环境；
（6）审查公司重大关联生意业务和收购、吞并等重大投资勾当；
（7）公司董事会授予的其他事宜。
审计委员会对董事会认真，委员会的提案应提交董事会审议抉择。审计委员会应共同公司董事会的监督审计勾当。
审计委员会具有下列权限：
（1） 有权按期听取公司内部审计机构、财务管帐机构的事情讲述，按期取得公司内外部审计陈诉和财务陈诉。委员会认为须要时可以要求内部审计机构、外部审计机构举办出格审计，提供有关事情或咨询陈诉，也可以礼聘有关法令参谋，取得有关法令咨询意见。
（2） 有权取得公司年度出产谋划打算、年度财务预算、重要投资事项陈诉、重要的条约与协议等委员会认为须要的一切资料。
（3） 有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人。委员会认为须要
时，可以开展专项观测事情，如实地考查、盘点资产、函证重要债权债务、向当事人观测取证等。
在《审计委员会年报事情规程》中，就审计委员会对年报的审议作出了明确规定：
审计委员会应督促管帐师事务地址约按时限内提交审计陈诉，并以书面意见形式记录督促的方法、次数和功效，并经相关认真人的签字确认。
审计委员会应在为公司提供年报审计的注册管帐师（以下简称"年审注册管帐师"）进场前审阅公司体例的财务管帐报表，形成书面意见。
年审注册管帐师进场后，审计委员会增强与年审管帐师的相同，在年审注册管帐师出具开端审计意见后再一次审阅公司财务管帐报表，形成书面意见。
审计委员会应对公司年度财务陈诉举办表决，形成决策后提交董事会审核。
在向董事会提交公司年度财务陈诉的同时，审计委员会向董事会提交管帐师事务所从事今年度公司审计事情的总结陈诉和下年度续聘或改聘管帐师事务所的决策。
华纺股份有限公司 2009年年度陈诉
按照《公然刊行证券的公司信息披露内容与款式准则第 2号〈年度陈诉的内容与款式〉》的规定，现就审计委员会履职环境讲述如下：
2010年3 月2 日，召开集会会议，审阅公司体例的 2009 年度财务管帐报表，经审阅，同意公司财务体例的 2009年度财务管帐报表报送中瑞岳华管帐师事务所审计。
2010年3 月2 日，在公司与公司年审注册管帐师（中瑞岳华管帐师事务所有限公司）就年度财务陈诉审计事情的时间及相关事情布置举办了相同协调，确定了年度财务陈诉审计打算。
2010年4 月3 日，以书面形式就年度审计事情希望环境向中瑞岳华管帐事务所发出的督促函，中瑞岳华管帐事务所实时给以了回覆。
2010年4 月6 日，与公司年审注册管帐师（中瑞岳华管帐师事务所有限公司）就年度审计事情中发明的审计差异调解事项举办了相同协调，[年报]*ST源发(600757)2009年年度陈诉