家家悦：关于家家悦团体股份有限公司2020年度非
反馈意见的回覆陈诉
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）
二〇二〇年十一月
中国证券监督打点委员会：
按照贵会2020年11月6日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》202889号，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）、家家悦团体股份有限公司（以下简称“申请人”、“刊行人”、“公司”或“家家悦”）及各中介机构组织相关人员举办了当真接头、核查，对审核意见中所有提到的问题予以具体回覆。涉及需要相关中介机构核查并揭晓意见的问题，已由各中介机构别离出具专项审核意见或增补意见。本回覆陈诉已经刊行人审阅承认。现就反馈意见述及的问题按顺序向贵会具体回覆如下，敬请审核。
说明：
一、如无出格说明，本回覆陈诉中的简称或释义与《东兴证券股份有限公司关于家家悦团体股份有限公司2020年度非公然刊行A股股票之尽职观测陈诉》中的简称或释义沟通。
二、本回覆陈诉中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上大概有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
三、本回覆陈诉中的字体代表以下寄义：
黑体 反馈意见所列问题
宋体 对反馈意见所列问题的回覆
目 录
目 录 ................................................................................................................ 3
问题一、申请人披露，家家悦控股团体股份有限公司（以下简称家家悦控股）为申请人控股股东。请申请人增补说明，（1）是否存在与控股股东及其节制的企业从事沟通、相似业务的环境；（2）对存在沟通、相似业务的，申请人是否做出公道表明；（3）对付已存在或大概存在的同业竞争，申请人是否披露办理同业竞争的详细法子；（4）今朝相应财产未注入的原因；（5）独立董事是否
对申请人存在同业竞争和制止同业竞争法子的有效性揭晓意见。 .................... 7
问题二、按照申请质料，募投项目包罗利用贸易用地的羊亭购物广场项目。请申请人增补说明：（1）在陈诉期内是否具有房地产开发资质；（2）是否存在房地产开发项目；（3）是否具有房地财富务收入；（4）谋划领域是否包括房
地产开发；（5）募集资金是否投向房地产开发项目。 .................................. 11
问题三、申请人披露，本次刊行东西为包罗公司控股股东家家悦控股在内的不高出35名特定投资者。请申请人增补说明：（1）控股股东家家悦控股的认购资金来历，是否存在对外募集、代持、结构化布置可能直接间接利用申请人及其关联方资金用于本次认购的景象；（2）是否存在申请人直接或通过其好处相关偏向控股股东家家悦控股提供财务扶助、赔偿、理睬收益或其他协议布置的景象；（3）请控股股东家家悦控股明确无人报价环境下，其是否参加认购；（4）以何种价值认购及参加认购的数量或数量区间；（5）控股股东家家悦是否触发要约收购，是否按规定申请要约宽免；（6）请控股股东家家悦控股遵照《证券法》的相关规定，理睬本次股票刊行的前后各六个月不再举办股票交易。 .... 31问题四、申请人披露，本次刊行股票决策的有效期为刊行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月，但假如公司已在该期限内取得中国证监会对本次生意业务的批准文件，则该授权有效期自动耽误至中国证监会批准文件有效期到期之日。请申请人依照《上市公司证券刊行打点步伐》和《上市公司非公然刊行股票实
施细则》，对本次非公然刊行股票方案决策有效期的规定予以类型。 ........... 35
问题五、申请人披露，2020年6月公然刊行可转换公司债券募集资金用于连锁超市改革项目、威海物流改扩建项目、烟台临港综合物流园项目尚未实施完成，请团结公司现有物流项目的运营环境、在建环境公司的业务机关等，请申请人增补说明：（1）本次非公然刊行是否切合《刊行禁锢问答——关于引导类型上市公司融资行为的禁锢要求》（修订版）等证监会有关规定；（2）本次募投项
目和前次募投项目是否存在反复投资。 .......................................................... 36
问题六、申请人披露，募投项目连锁超市成长项目采取涉及租赁衡宇、地皮的景象，且停止2020年6月30日，公司及子公司租赁的、正在推行的房产租赁条约面积共计218.98万平方米。请申请人增补说明：（1）出租方的衡宇、地皮利用权证和衡宇、地皮租赁条约，重点存眷衡宇、地皮的用途、利用年限、租用年限、租金及到期后对衡宇地皮的处理打算；（2）重点存眷出租方是否取得了正当的衡宇、地皮利用权证，向申请人出租衡宇、地皮是否存在违反法令、礼貌，或其已签署的协议或作出的理睬的景象；（3）申请人租赁衡宇、地皮实际用途是否切合衡宇、地皮利用权证挂号范例、筹划用途，是否存在将通
过划拨方法取得的衡宇、地皮租赁给申请人的景象。 .................................... 41